Các quốc gia đã thu giữ một lượng lớn tiền điện tử bất hợp pháp, nhưng có tham nhũng trong quá trình theo dõi

dựa theoCCNdựa theo

Theo tin tức, Bulgaria có thể trở thành quốc gia dự trữ tiền điện tử lớn thứ hai trên thế giới, nếu giữ lại tất cả các loại tiền điện tử, nước này có thể trả 25% khoản nợ quốc gia chỉ sau một đêm.

Được biết, hầu hết các loại tiền điện tử ở Bulgaria đều bị bọn tội phạm tịch thu. Tháng 5 năm ngoái, cơ quan thực thi pháp luật của Bulgari cùng với Trung tâm thực thi pháp luật Đông Nam Âu (SELC), một tổ chức khu vực gồm 12 thành viên, đã triệt phá một băng nhóm tội phạm trốn hải quan và thu giữ 213.519 BTC trị giá khoảng 3,3 tỷ đô la.

SELC cho biết băng nhóm tội phạm này đã xâm nhập vào máy tính của hải quan Bulgari, tạo điều kiện cho các tổ chức tội phạm nhập khẩu hàng hóa vào nước này mà không phải trả thuế hải quan và các khoản phí khác. Để đạt được mục đích này, băng nhóm này cũng đã hối lộ một số quan chức hải quan để cấy vi-rút vào máy tính của chính phủ để tin tặc có thể thao túng chúng từ xa.

Với sự thịnh vượng của thị trường tiền điện tử, số lượng bitcoin bị tịch thu bởi các quốc gia khác nhau là đáng kinh ngạc. Bulgaria đã chọn lưu trữ, trong khi một số quốc gia chọn đấu giá.

Đức gần đây đã bán số tiền điện tử bị tịch thu với giá 13,9 triệu đô la, được mệnh danh là “cuộc đấu giá tiền điện tử cao nhất trong lịch sử nước Đức”. Cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ duy trì số tiền kỹ thuật số trị giá ít nhất 1 tỷ đô la và số tiền thực tế có thể cao hơn nhiều.

Tuy nhiên, do sự thiếu minh bạch trong tài khoản tài sản của các cơ quan chính phủ, số lượng bitcoin do chính phủ nắm giữ không thể được thống kê chính xác. Ngoài ra, tiền kỹ thuật số ẩn danh và dễ dàng chuyển nhượng, và công chúng gần như không thể theo dõi dòng chảy của tiền kỹ thuật số. Điều này khiến công chúng nghi ngờ chính phủ.

Chính phủ Hoa Kỳ giải thích rằng có nhiều cơ quan có thẩm quyền thu giữ tiền điện tử (trong số đó có Sở Mật vụ, Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá và Súng, và Bưu điện) và chính phủ cũng gặp khó khăn trong việc xác định quy mô của số tiền bị tịch thu. tiền điện tử. Ngoài ra, nếu các chi tiết như việc bán tiền điện tử bị tiết lộ, tài khoản công việc của các đặc vụ bí mật có thể bị rò rỉ cho bọn tội phạm.

Một nhân viên thực thi pháp luật Hoa Kỳ cho biết: "Tôi đã làm việc trong cơ quan thực thi pháp luật trong 23 năm. Bất cứ khi nào cảnh sát tịch thu tiền mặt, ai đó sẽ luôn biển thủ nó. Tôi không nghĩ điều đó sẽ khác với Bitcoin."

dựa theodựa theobáo cáo phương tiện truyền thông có liên quan

, hai đặc vụ đã tống tiền bọn tội phạm và tham ô bất hợp pháp tiền điện tử bị tịch thu."Tạp chí tài lộcCố gắng theo dõi doanh số bán bitcoin, họ đã tìm thấy từ hồ sơ tòa án và thông báo tịch thu của chính phủ rằng một số vụ tịch thu bitcoin đã được ghi lại nhưng khôngkhông có hồ sơ bán hàng

. Ví dụ, các tài liệu của tòa án vào năm 2014 cho thấy IRS đã tịch thu 222 bitcoin từ một đại lý cần sa ở Texas, nhưng không có biên bản nào về việc mua bán; Một vài loại thuốc bất hợp pháp đã thu giữ 50,44 bitcoin và không có hồ sơ đấu giá; trong vụ tịch thu Thông báo của cảnh sát địa phương ở Thành phố Salt Lake vào đầu tháng 2 năm nay cho thấy giá trị của tiền điện tử là 0 đô la, nhưng trên thực tế, họ đã thu giữ 99 bitcoin, trị giá khoảng 800.000 đô la.Dịch vụ Marshals từ chối bình luận

Hiện tại, chỉ có Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều hànhtrang mạngTình trạng tiền điện tử bị tịch thu bởi nhiều bộ phận được liệt kê, nhưng tin tức thường bị tụt lại phía sau, tin mới sẽ đè lên tin cũ nên sẽ không được lưu trữ và công chúng khó theo dõi tung tích của tiền điện tử bất hợp pháp bị thu giữ. .

(Tôi là Yannan, phóng viên của Odaily. Tôi đang khám phá blockchain thực sự. Vui lòng thêm WeChat nangua421262 để cập nhật tin tức và liên lạc. Vui lòng ghi rõ tên, đơn vị, chức vụ và lý do của bạn.)