Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ đề xuất quy định yêu cầu các nhà phát hành stablecoin tuân thủ nghĩa vụ chống rửa tiền và trừng phạt
Odaily Tin tức Bộ Tài chính Hoa Kỳ sắp công bố quy định dự thảo, yêu cầu các nhà phát hành stablecoin thiết lập các tiêu chuẩn chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Theo bản tóm tắt đề xuất mà CoinDesk có được, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính sẽ cùng nhau xây dựng quy định, làm rõ cách các nhà phát hành tuân thủ Đạo luật GENIUS được thông qua năm ngoái, bao gồm việc thiết lập các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn, đóng băng và từ chối các giao dịch đáng ngờ.
FinCEN sẽ yêu cầu chương trình chống rửa tiền của các nhà phát hành có khả năng tạm dừng các giao dịch bị đánh dấu và tập trung nhiều nguồn lực hơn vào khách hàng và hoạt động có rủi ro cao. Khi chính quyền Hoa Kỳ truy tìm các mục tiêu cụ thể, các nhà phát hành được quản lý phải kiểm tra hồ sơ của chính họ để tìm các hoạt động liên quan đến cá nhân hoặc thực thể bị đánh dấu. OFAC yêu cầu các nhà phát hành vận hành các biện pháp bảo vệ tuân thủ trừng phạt dựa trên rủi ro trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, xác định và từ chối các giao dịch có thể vi phạm quy định trừng phạt của Hoa Kỳ.
Đề xuất này nhấn mạnh sự tôn trọng đối với ngành công nghiệp, cho rằng các tổ chức tài chính hiểu rõ nhất rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của chính họ, và các công ty duy trì các biện pháp chống rửa tiền phù hợp thường không phải đối mặt với hành động thực thi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, những biện pháp này sẽ bảo vệ hệ thống tài chính Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia mà không cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong hệ sinh thái stablecoin. Đề xuất này sẽ bước vào giai đoạn lấy ý kiến công chúng và có thể được sửa đổi trước khi hoàn thiện cuối cùng.
