Odaily Thông tin Planet Daily Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng vào ngày 22 tháng 11 năm 2024, một người đàn ông ở Lancaster, Massachusetts đã bị kết tội sau phiên tòa kéo dài 5 ngày của bồi thẩm đoàn về việc tham gia vào một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép liên quan đến một Cá nhân bị cáo buộc bán trái phép hàng giả để đổi tiền lấy Bitcoin . Alan Joseph, 36 tuổi, bị kết tội điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và ba tội rửa tiền. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Margaret R. Guzman dự kiến bị kết án vào ngày 24 tháng 2 năm 2025. Joseph bị buộc tội hình sự và bị bắt vào tháng 2 năm 2021 và sau đó bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào tháng 3 năm 2021. "Bọn tội phạm dựa vào hoạt động rửa tiền do Alan Joseph điều hành để che giấu số tiền thu được, giúp các doanh nghiệp tội phạm trốn tránh sự phát hiện, tăng tỷ suất lợi nhuận và trốn nghĩa vụ thuế." Krol nói.