风险提示:防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险。——银保监会等五部门
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共计22个结果
2025-07-07 16:59:51
美国政府标记地址向Coinbase转入约86枚ETH
Odaily星球日报讯 据 Arkham 监测,大约 9 分钟前,美国政府标记地址向 Coinbase Prime Deposit 地址转入 86.564 枚 ETH,价值 21.945 万美元。据悉这些 ETH 最初于 2022 年 10 月从 Chase Senecal 扣押所得。
2025-07-07 16:25:11
Arkham:美国政府标记地址向Coinbase转入价值10美元ETH,疑似测试交易
Odaily星球日报讯 Arkham 在 X 平台发文表示,美国政府标记地址刚刚向 Coinbase 转入了价值 10 美元的 ETH,疑似测试交易,据悉该地址存有约 86 枚 ETH,最初于 2022 年 10 月从 Chase Senecal 扣押所得。
2024-09-05 14:08:49
美国法院对一起伪装成加密和碳投资项目的庞氏骗局罚款2.09亿美元
Odaily星球日报讯 美国商品期货交易委员会(CFTC)周二报告称,伊利诺伊州北区美国地区法院的 Mary Rowland 法官已命令俄勒冈居民 Sam Ikkurty 及其多个实体支付 2.0961 亿美元罚款。涉案实体包括 Jafia LLC、Ikkurty Capital LLC、Rose City Income Fund I LP、Rose City Income Fund II 和 Seneca Ventures LLC。法院的决定基于 CFTC 发现的欺诈性招揽和挪用资金行为,这些行为被 CFTC 描述为伪装成加密货币和碳投资项目的庞氏骗局。 判决要求 Sam Ikkurty 向投资者支付 8370 万美元的赔偿金,以抵消 3690 万美元的非法所得没收款,此外他还需要支付 1.109 亿美元的民事罚款。(News.bitcoin)
2024-09-04 00:20:31
美CFTC已追回商品池庞氏骗局案中1800万美元数字资产
Odaily星球日报讯 据官方消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国伊利诺伊州北区地方法院法官 Mary Rowland 对俄勒冈州的 Sam Ikkurty 及 Jafia, LLC、Ikkurty Capital, LLC(以 Rose City Income Fund I LP、Rose City Income Fund II 和 Seneca Ventures, LLC 名义运营)作出了最终判决。美国联邦法院命令 Ikkurty 和其他几家实体支付总计 2.09 亿美元的赔偿金。 这一判决是在罗兰德法官之前对 CFTC 所有指控作出有利裁决的基础上作出的。CFTC 的诉讼涉及诈骗和挪用资金的指控。CFTC 还追回了超过 1800 万美元的数字资产,这些资产曾被从法院指定的接收人处盗取。
2024-07-04 02:53:47
美国法官在Jafia LLC欺诈案中认定加密货币OHM和Klima属于“商品”
Odaily星球日报讯 美国伊利诺伊州地区法官 Mary Rowland 支持美国商品期货交易委员会(CFTC),命令俄勒冈州男子 Sam Ikkurty 及其公司 Jafia LLC、Ikkurty Capital, LLC(即 Rose City Income Fund I)、Rose City Income Fund II 和 Seneca Ventures,LLC 支付超 1.2 亿美元(赔偿超 8370 万美元并追缴 3690 万美元),其中部分用于赔偿在 CFTC 称之为“庞氏骗局”中的受害者。值得注意的是,加密货币 OHM 和 Klima 在该命令中属于商品。 CFTC 在一份声明中表示:“该命令不仅认定比特币和以太坊属于美国商品期货交易委员会的管辖范围,而且两种非比特币虚拟货币‘OHM’和‘Klima’也属于商品,并指出这些虚拟货币与比特币属于同一类别,有受监管的期货交易。” Rowland 法官将 OHM 和 Klima 视为商品的举动,除了确立 CFTC 对此案的管辖权之外,可能并没有太大的意义。(The Block) 此前消息,美国伊利诺伊州联邦法院勒令加密货币对冲基金 Jafia LLC 及其老板 Sam Ikkurty 支付 8400 万美元,以了结美国商品期货交易委员会(CFTC)提出的欺诈指控。
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