风险提示:防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险。——银保监会等五部门
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共计10个结果
2025-01-21 12:34:03
VItalik:以太坊基金会团队人员决策权在我,请停止制造对人才有害的环境
Odaily星球日报讯 Vitalik 于 X 平台发文表示:“不,这个游戏不是这样运作的。决定新 EF (以太坊基金会)领导团队的人是我。正在进行的改革的目标之一是为 EF 提供“合适的董事会”,但在此之前,决定权在我。 如果你“继续施加压力”,那么你正在创造一种对顶尖人才有害的环境。以太坊的一些最优秀的开发人员最近一直在给我发信息,表达他们对像你这样的人正在创建的社交媒体环境的厌恶。你让我的工作更难了。而你也减少了我对做'你想做的事'感兴趣的机会。你试图将矛头指向 Aya 甚至是不正确的。” 在推文的末尾,Vitalik 贴出了一系列其认为是“纯粹的邪恶(Pure evil)”的用户,包括@0xsaitama_,@ConanOCrying 等。
2024-11-01 12:58:19
美国司法部指控加密做市商Gotbit创始人电信欺诈获利数千万美元
Odaily星球日报讯 美国司法部指控加密做市商 Gotbit 创始人 Aleksei Andriunin,指控其犯有电信欺诈以及共谋实施市场操纵和电信欺诈罪获利数千万美元,或将面临最高 20 年监禁。此外,美国司法部还对 Gotbit 另外两位联合创始人 Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili 进行了指控。 据称,Aleksei Andriunin 通过提供加密货币洗盘交易服务赚取了数百万美元,并将收益转入他的个人币安账户,Gotbit 的客户包括 Meme 币 Robo Inu 和 Saitama。(Decrypt)
2024-10-11 01:55:16
FBI呼吁重大市场操纵案中加密诈骗受害者积极参与调查
Odaily星球日报讯 美国联邦调查局(FBI)波士顿分部呼吁可能受到加密货币诈骗影响的个人积极参与正在进行的调查。 该局解释说,四家加密货币公司和四家做市商的领导者正面临与欺诈行为和市场操纵有关的指控。这些人通过协调交易创造虚假交易量,误导投资者,人为推高加密货币价格,进行“虚假交易”。该计划针对的是几种加密货币,包括 Saitama、Saitarealty、Saitachain、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance 和 Nexfund AI。 FBI 表示:“如果您购买或出售上述任何加密货币,或以其他方式认为您可能受到所谓行为的影响,请与我们联系。FBI 的法律授权是查明其调查的联邦犯罪的受害者。受害者可能有资格获得联邦和/或州法律规定的某些服务、赔偿和权利。”(Bitcoin.com)
2024-10-10 07:56:09
美FBI“钓鱼代币”部署地址曾收到一获利超千万美元钱包0.01 ETH转账
Odaily星球日报讯 据 Lookonchain 监测,FBI 曾自己在以太坊上创建名为“NexFundAI”的代币和公司,以识别、打击这些涉嫌欺诈者,并将其绳之以法。链上数据显示,一只曾操纵过 SAITAMA 以赚取超过 1100 万美元的钱包,曾向 NexFundAI 的部署者转账 0.01 枚 ETH。该操纵钱包仅花费了 7357 美元购买了 875.8 万亿枚 SAITAMA。然后,该钱包以 885 万美元的价格在链上出售了 687.66 万亿枚 SAITAMA,并将 737 万亿枚 SAITAMA(价值 275 万美元)存入 CEX。在此期间,操纵者还回购了 SAITAMA,仅花费了 25.3 万美元。通过操纵 SAITAMA,该钱包地址就赚取了超过 1100 万美元。
2024-06-04 03:42:25
某聪明投资者因SAITAMA交易投资回报率达2210倍
Odaily星球日报讯 据 The Data Nerd 监测,5 月 15 日,聪明投资者 3LV86 将 0.71 枚 SOL(约 100 美元)换成 220 万枚 SAITAMA,然后以 2.13 万美元的价格卖出 88 万枚 SAITAMA。 今天,当 SAITAMA 价格上涨 18 倍时,其投资组合价值从 130 万美元升至 200 万美元。目前,这些代币价值 20 万美元,投资回报率为 2210 倍。
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