การบังคับใช้กฎหมายฟิชชิ่งเหรียญของ FBI? ผู้ดูแลสภาพคล่องหลายคนถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนตลาด

ชื่อเดิม: FBI ออกโทเค็นเพื่อดักจับและเรียกเก็บเงินจากบริษัท Crypto สำหรับ "การปั่นราคา"

ที่มา: เหรียญ 68

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ฟ้องร้องบริษัทสกุลเงินดิจิทัล 4 แห่ง โดยกล่าวหาว่าพวกเขาบิดเบือนตลาดและการเก็งกำไรเกี่ยวกับเหรียญที่สร้างโดย FBI

FBI ออกโทเค็นเพื่อวางกับดัก จากนั้นดำเนินคดีกับบริษัท crypto ที่เชี่ยวชาญในเรื่อง "กระแสเกินจริง"

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาฟ้องบริษัทสกุลเงินดิจิทัล 4 แห่ง ได้แก่ Gotbit, ZM Quant, CLS Global และ MyTrade รวมถึงผู้บริหาร 18 คนของบริษัทเหล่านี้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม โดยกล่าวหาว่าพวกเขาบิดเบือนตลาดและเก็งกำไรโทเค็นสกุลเงินดิจิทัล

อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่าบริษัทจำเลยทั้งสี่ก่อตั้งโครงการ cryptocurrency แต่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และดำเนินการล้างธุรกรรมเพื่อสร้างภาพลวงตาว่าโครงการเหล่านี้มีการซื้อขายอย่างแข็งขันและมีความต้องการสูง หลังจากที่ราคาโทเค็นเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง จำเลยก็เริ่มจัดส่งและเก็งกำไร

บริษัททั้งสี่ยอมรับอาชญากรรมของพวกเขาและยึดทรัพย์สิน crypto มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน Gotbit, ZM Quant, CLS Global และ MyTrade ต่างก็เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการซื้อขายโทเค็นเหล่านี้

เป็นที่น่าสังเกตว่าในการสืบสวนคดีนี้ FBI ได้สร้างโทเค็นที่เรียกว่า "NexFundAI" เป็น "เหยื่อล่อ" จากนั้นจึงจ้างผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อสร้างตลาด และในที่สุดก็รวบรวมหลักฐานทางอาญา

จากข้อมูลของ DEXTools โทเค็น NexFundAI ได้รับการออกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2024 ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่วันข้างหน้า จากนั้นจึงทรงตัวอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งราคาลดลงอย่างรวดเร็วในปลายเดือนสิงหาคม และตอนนี้ได้หยุดการซื้อขายแล้ว

กราฟราคาโทเค็น NexFundAI ภาพหน้าจอจาก DEXTools วันที่ 10 ตุลาคม 2024 เวลา 10:55 น.

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทางการสหรัฐฯ ดำเนินคดีกับอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล สิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปราบปรามที่เพิ่มขึ้นโดยทางการสหรัฐฯ หลังจากการหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลทำให้ชาวอเมริกันต้องเสียเงิน 5.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 ก่อนหน้านี้ ทางการสหรัฐฯ ยังปรับ Binance มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ โดยกล่าวหาว่าฟอกเงิน

เหตุการณ์นี้ยังทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน crypto เกี่ยวกับโทเค็น “ตกหลุมพรางของรัฐบาล” เมื่อพวกเขาโต้ตอบกัน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการสร้างโทเค็นมีมจำนวนมากที่มีชื่อคล้ายกับ NexFundAI ได้ถูกสร้างขึ้นและทำการแลกเปลี่ยนอย่างแข็งขัน

มีการแลกเปลี่ยนโทเค็นชื่อ NexFundAI ภาพหน้าจอจาก DEXTools ในเช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2024

นักวิเคราะห์บล็อคเชน @jconorgrogan ยังค้นพบกระเป๋าเงินดิจิตอลของ FBI

ลิงค์เดิม