原創- Odaily

作者- 夫如何

Web3 在帶來財富機會的同時，也伴隨著一定的風險，甚至是一些人為的陷阱。近期，在X 平台傳播的「私募輪融資被騙」事件引起了廣泛關注。

Web3 私募輪融資大都不具備相關法律效力，基本上都是以信任為基礎的融資行為，投資陷阱與詐騙頻繁。行騙者常偽裝成專案資源豐富的社群成員，透過包裝打造自己的身份，博取受害者的信任，從而實施詐騙。

與以往案件不同的是，這次的受害者中還有一些加密行業資深從業者，包括KOL。 Odaily調查發現，目前涉案金額金額累計達422 萬元（維權群統計），受害者多為大陸地區投資者，規模超50 人以上。

透過報導，Odaily希望廣大投資者可以提高警覺心，免受此類騙局的侵害。以下為事件經過，相關內容由受害者闡述，Odaily整理。

長達一年以上的騙局，關聯項目近6 家

時間回到2022 年5 月，彼時Aptos 和Sui 等新公鏈開始興起，大陸地區投資者在Discord 和Telegram 上尋找相關的中文社區，希望可以找到志同道合的社區朋友，從而一起發掘新公鏈的早期機會。

行騙者在推特和Youtube 上發布新公鏈的節點教程，吸引用戶加入其創建的Discord 和Telegram 群組。

此後，行騙者經常在社區發放福利、舉辦活動等，在社區中營造項目官方社區建設者的形象，深受社區成員信任，根據相關群聊也能感受到社區成員對他的尊重。

時間來到同年8 月，行騙者開始在社群中表示，可以幫大家謀取Aptos 私募輪代幣融資的額度。根據受害者的描述，當時行騙者透露私募輪融資額度的資料來自其對接的機構－Alameda。

2022 年8 月到12 月期間，行騙者不斷地私聊社群中的人員，詢問是否參與Aptos 的私募輪融資。由於前幾個月行騙者的表現，大多數社群成員對其身分深信不疑，因而沒有產生疑心，並感謝行騙者給予參與私募的機會；即便沒有簽訂私募條約，也沒有人在社區中提出異議。

由於大多數專案的私募輪融資都會設定鎖倉期，行騙者也應用了這種方式，並對外稱鎖倉期為1 年。由於Aptos 的代幣APT 是2022 年10 月上線，行騙者表示私募解鎖時間節點為2023 年11 月12 日。這一系列的營運比較符合Web3 慣例，進一步打消了投資人的疑心。

私募結束後，行騙者也經常舉辦社群活動，例如號稱Sui 官方的第一個社群AMA 活動就是在其Sui 中文社群舉辦的，當時還有疑似Sui 官方人員參與。根據受害者描述，巔峰時候社群人數接近8,000 人。

此人近一年的時間，行騙者始終活躍在社區中，時不時對外放出自己的動態，比如加入APTOS 基金會，成為了基金會成員；他還透露和Sui 的官方人員的聊天截圖信息，展現兩者關係的緊密；後來透露自己加入了Linera 公鏈的核心團隊。以下是此人證明資訊的截圖。

期間，行騙者也經常更新相關項目的訊息，社群成員也感覺訊息描述較為真實。同時他常去台灣、新加坡和香港等地區參加活動，包裝自己的身分。

夢醒時分，私募騙局戳破

但美夢終有破碎的一天， 11 月12 日，私募輪的解鎖時間到了。

此時行騙之人還並未顯出」獠牙“，依舊向社群成員解釋道，官方不想一次性的全部解鎖，但經過他的不懈努力，最終在11 月17 日為大家發放。整個的行為顯得非常真誠，宛如影帝化身。

隨後此人也提議測試之前大家上報的錢包地址，給每個受騙的人轉0.1 APT，檢測賬戶是否可用。

11 月17 日早上，受害者發現行騙者相關社群已經全部解散，社媒帳號全數註銷，相關痕跡已經清理得十分乾淨，此前承諾的私募代幣解鎖也沒有兌現。

直到此時，受害者如夢方醒，才驚覺上當。憤怒的受害者，開始在社群媒體上發文，重金尋找詐騙者相關訊息，但收穫甚少。更多的受害者開始報團取暖，積極商量對策，試圖彌補損失。

私募詐騙的故事屢見不鮮，但一直有個問題圍繞在大家的心中：為什麼詐騙者成功後，依然努力偽裝身份，時長達一年？難道先前相關項目私募輪的資訊都是真實的，等到解鎖代幣轉移到詐騙者自己的帳戶才解散騙局？

根據受害者自述，行騙者在這一年中，不斷用類似手法來私聊其他社群用戶；除了Aptos 私募融資，Sui、Linera、ZKS 和Starknet 等計畫都被冠以私募實施詐騙。

關於受害者資產追回問題，中國銀行法學研究會理事肖颯女士告訴Odaily：「沒有簽協議，只有微信聊天記錄和鏈上代幣轉帳記錄，意味著即使走​​進訴訟，投資者也可能面臨著舉證不能的風險。加之投資標的為虛擬貨幣，其「轉帳」透過錢包地址進行，該記錄雖然記錄在互聯網上，但查詢渠道卻需要在各大幣圈網站上進行。因此，當投資者向司法機關出示交易記錄時，網站查詢結果的證據效力相對銀行轉帳記錄可能有所不足，大概率無法達到各類訴訟之證明標準；其次，錢包地址的實名資訊無法直接體現在查詢結果當中，如何證明收幣方是溝通的相對方也將是困難的。 」

Odaily提醒大家，不要輕易相信某些連大型機構都拿不到輪次的項目募資信息，更不要輕信陌生人的投資承諾，提高警惕，避免上當