Tiêu đề gốc: Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản liên quan đến vụ việc
Tác giả gốc: Wang Zhongyi, Yang Conghui
Nguồn chính thức:báo tòa án nhân dân
Bài báo của Tòa án Nhân dân “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản liên quan đến vụ án” đã phân tích các thuộc tính luật hình sự của tiền ảo. Tác giả cho rằng tiền ảo có thuộc tính kinh tế và có thể được phân loại là tài sản. Do đó, Theo khung chính sách pháp luật hiện hành, tiền ảo do các đơn vị liên quan ở nước ta nắm giữ vẫn là tài sản hợp pháp và được pháp luật bảo vệ.
Bài báo khuyến nghị tiền và tài sản liên quan đến vụ án cần được xử lý trên quan điểm cơ bản về pháp lý, tác giả cho rằng đối với hành vi phạm tội liên quan đến tiền ảo thì tiền và tài sản liên quan đến vụ án không thể bị tịch thu hoặc trả lại mà phải được xử lý theo pháp luật. được xử lý riêng biệt trên cơ sở trật tự thống nhất của pháp luật hình sự và dân sự, nhằm đạt được sự bảo vệ cân bằng giữa quyền sở hữu cá nhân và lợi ích xã hội, công cộng.
Toàn văn “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản liên quan đến vụ việc” như sau:
Xu hướng tiền ảo trở thành “đồng phạm” với tội phạm ngày càng nổi bật, khối lượng giao dịch toàn cầu của tội phạm tiền ảo sẽ tăng từ 8,4 tỷ USD năm 2020 lên 20,6 tỷ USD vào năm 2022, mức cao kỷ lục. Hiện nay, ngày càng có nhiều sự khác biệt trong thực tiễn tư pháp về các vấn đề như đặc điểm của tội phạm liên quan đến tiền ảo và cách xử lý tiền, tài sản liên quan đến vụ án. Cần làm rõ hơn bản chất pháp luật hình sự của tiền ảo và cách xử lý tài sản liên quan đến vụ án.
1. Phân biệt đối xử và phân tích các thuộc tính luật hình sự của tiền ảo
Trên thực tế, có một số ý kiến về việc xác định thuộc tính pháp luật hình sự của tiền ảo:
Ý kiến thứ nhất cho rằng tiền ảo chỉ là dữ liệu điện tử được lưu trữ trong hệ thống máy tínhHiện tại, nó thậm chí còn được lưu hành dưới dạng tiền tệ bất hợp pháp ở chợ đen ở nước ta và hầu hết chúng đều đóng vai trò đen và xám như phương tiện thanh toán cho tội phạm bất hợp pháp và nhập lậu các quỹ nước ngoài vào tài sản.
Ý kiến thứ hai cho rằng tiền ảo là hàng hóa ảo và có giá trị tài sản.Và xét theo cách giải thích tư pháp về các quy định về trộm cắp, cướp hàng lậu như ma túy, tiền ảo cũng cần được công nhận là tài sản theo nghĩa luật hình sự. Tuy nhiên, do chính sách hiện tại của đất nước tôi cấm lưu hành tiền ảo nên việc công nhận chúng là tài sản hợp pháp và bảo vệ chúng là không phù hợp.
Ý kiến thứ ba cho rằng tiền ảo là tài sản theo nghĩa luật hình sự., và là tài sản hợp pháp,Trừ khi nó được chủ sở hữu sử dụng để phạm tội bất hợp pháp hoặc là kết quả trực tiếp từ tội phạm bất hợp pháp của chủ sở hữu, v.v., quyền và lợi ích tài sản của chủ sở hữu tiền ảo phải được bảo vệ.
Tác giả đồng ý với ý kiến thứ ba. Lý do là:
(1) Tiền ảo có thuộc tính kinh tế và có thể được phân loại là tài sản
1. Bản thân tiền ảo đã có giá trị sử dụng.Tiền giấy hợp pháp, đặc biệt là tiền giấy (trừ tiền có giá trị sưu tập), bản thân nó không có giá trị sử dụng chung, ngoại trừ các chức năng pháp lý như thang giá trị, phương tiện trao đổi và phương tiện thanh toán.
Nhưng tiền ảo thì khác, nó có thể có giá trị sử dụng nhất định, cụ thể như sau:
(1) Phục vụ như một phương tiện thanh toán.Trong một số lĩnh vực ứng dụng blockchain như thanh toán chứng khoán, việc lưu thông tài sản được mã hóa trong hệ thống blockchain là không thể thiếu. Ví dụ, để thực hiện thanh toán so với thanh toán (DVP) trong hệ thống thanh toán chứng khoán blockchain, cần có tiền đề kiểm soát hoặc chỉ định các nút gửi số tiền hợp pháp tương đương vào ngân hàng giám sát, phát hành tiền ảo, cụ thể là Đồng tiền thanh toán (Đồng xu thanh toán) để thực hiện thanh toán chứng khoán và quỹ trong hệ thống.
(2) Phục vụ như một thông tin xác thực hoặc tài sản ảo.Ví dụ: như vé cho các buổi hòa nhạc và buổi hòa nhạc, v.v., công nghệ blockchain được sử dụng để thực hiện các chức năng không thể giả mạo; như bỏ phiếu điện tử, đạo cụ trò chơi, v.v., công nghệ blockchain được sử dụng để đảm bảo rằng tài sản ảo không thể bị giả mạo. Trong trường hợp này, mặc dù chức năng tiền tệ của nó phải bị từ chối theo luật, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc xác định các thuộc tính tài sản của nó và nó cũng là biểu hiện chức năng của việc luật pháp bảo lưu các kênh cần thiết cho sự phát triển của các công nghệ mới nổi.
2. Giá trị trao đổi của tiền ảo tồn tại một cách khách quan.Bitcoin và các loại tiền ảo khác kết nối những người xa lạ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thông qua blockchain và truyền tải giá trị thông qua cơ chế đồng thuận và các giao dịch ngang hàng phi tập trung, trở thành một công cụ thanh toán thuận tiện trên toàn thế giới, đặc biệt là thông qua sau sự xuất hiện của stablecoin chẳng hạn như Tether (USDT) neo giữ tiền tệ (hoặc tài sản) hợp pháp để duy trì sự ổn định về giá, chức năng tiền tệ của tiền ảo ngày càng được cải thiện. Tính năng phi tập trung của tiền ảo chạy thông qua hệ thống mã hóa phân tán, tất cả các hệ thống phần cứng tiền ảo trên thế giới đều có sổ cái tiền ảo, tiền ảo sẽ không bị mất dù chỉ một phần cứng. Cũng dựa trên tính bất biến và chống mong manh của công nghệ tiền ảo, tiền ảo được một số nhóm coi là tiền cứng và đã trở thành phương tiện thanh toán để mua hàng hóa, dịch vụ trong đời thực. Trong hệ thống thanh toán thế giới hiện nay, tiền ảo đã vượt qua đặc tính vật lý của dữ liệu máy tính, là một công nghệ tài chính mới nổi, nó đã được nhiều quốc gia đưa vào hệ thống tài chính và sử dụng làm tiền tệ hợp pháp, như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, các quốc gia như Úc và New Zealand. Theo thống kê, có gần 30.000 máy ATM tiền ảo ở 73 quốc gia trên thế giới.
Hiện tại, đất nước tôi vẫn chưa công nhận tình trạng tiền tệ hợp pháp và chức năng tiền tệ của tiền ảo ngoài những cân nhắc như bảo vệ vị thế của Nhân dân tệ là tiền tệ hợp pháp và chống tội phạm. lưu thông hợp pháp của thị trường nước ngoài và không thể loại trừ. . Nếu tiền ảo bị coi là hàng lậu như ma túy và giá trị trao đổi của nó không được công nhận, chắc chắn sẽ dẫn đến dòng tiền ảo từ nước ngoài tràn vào trong nước, giá trị lao động cô đọng và giá trị thị trường sẽ bị loại bỏ, điều này sẽ khách quan dẫn đến thất thoát tài sản, thuận lợi cho việc phát triển công tác thu hồi, khắc phục tổn thất trong các vụ án liên quan đến tội phạm tiền ảo.
3. Bất kỳ ai lấy được tiền ảo của người khác bằng các phương tiện bất hợp pháp sẽ bị coi là tội phạm tài sản.Như đã đề cập trước đó, tiền ảo về mặt khách quan có giá trị sử dụng và giá trị trao đổi tích cực, khác với ma túy và hàng lậu khác không có giá trị tích cực nào. Trong trường hợp giải thích tư pháp và các điều khoản khác quy định rằng trộm cắp, cướp, gian lận ma túy và hàng lậu khác cấu thành tội phạm liên quan đến tài sản nhằm mục đích bảo vệ quyền sở hữu,“Để cho thấy tầm quan trọng của sự nhẹ nhàng”, tiền ảo nên là mục tiêu của tội phạm tài sản.
Dựa trên đặc điểm vật lý của dữ liệu máy tính tiền ảo, luôn có những thực tiễn và quan điểm trong thực tiễn pháp lý và học thuật cho rằng các tội phạm liên quan đến tiền ảo phải bị kết án và trừng phạt như tội phạm hệ thống thông tin máy tính, dường như từ bỏ việc đánh giá giá trị sử dụng và trao đổi. giá trị của tiền ảo và phải mở rộng cách giải thích các phương tiện phạm tội của hệ thống thông tin máy tính được quy định trong luật hình sự nước ta để tìm cách kết án những hành vi đó thực sự bị nghi ngờ vi phạm tội phạm và hình phạt theo luật định. Chẳng hạn, trong một vụ án nào đó, bị cáo liên quan đến vụ án đã không sử dụng các phương tiện kỹ thuật quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự để xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin máy tính và cũng không thực hiện việc xóa chức năng của thông tin máy tính. hệ thống quy định tại Điều 286 của Bộ luật Hình sự. , sửa đổi và các hành vi khác, bản chất của nó là mua lại tiền ảo bất hợp pháp, lợi ích hợp pháp bị vi phạm là quyền sở hữu tài sản và không xâm phạm lợi ích hợp pháp của trật tự công cộng được bảo vệ bởi tội phạm hệ thống thông tin máy tính. Việc từ bỏ tội phạm tài sản và kết tội, trừng phạt tội phạm hệ thống thông tin máy tính có nguyên tắc cơ bản là kết hợp tội phạm với hình phạt, đồng thời tước bỏ quyền tham gia tố tụng và bảo vệ quyền tài sản của nạn nhân.
Dựa trên phân tích trên, tác giả đồng ý coi hành vi lấy tiền ảo của người khác thông qua gian lận, trộm cắp, cướp và các phương tiện bất hợp pháp khác và tội phạm hệ thống thông tin máy tính là cạnh tranh và hợp tác hợp pháp, thay vì cạnh tranh và hợp tác tưởng tượng. Đối với hành vi trộm cắp tiền ảo, v.v., nếu số tiền không đạt tiêu chuẩn hình sự, chúng tôi không thể giải quyết ở mức tốt thứ hai và bị kết án và trừng phạt theo tội phạm hệ thống thông tin máy tính.
(2) Pháp luật và chính sách hiện hành không coi tiền ảo là vật phẩm bất hợp pháp
1. Các quy định liên quan xác định rõ đó là hàng hóa ảo.Vào tháng 12 năm 2013, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc đã cùng ban hành Thông báo về Phòng ngừa Rủi ro Bitcoin (Yinfa [2013] ] 289 Số, sau đây gọi là Thông báo năm bộ năm 2013) quy định rõ ràng: Về bản chất, bitcoin phải là một loại hàng hóa ảo cụ thể, không có tư cách pháp lý giống như tiền tệ và không thể và nên Hơn nữa, các loại tiền ảo khác như Tether, có đặc điểm giống Bitcoin, chẳng hạn như “không có nhà phát hành tập trung, tổng số lượng giới hạn, sử dụng không hạn chế về địa lý và ẩn danh”, cũng nên thuộc về hàng hóa ảo. Điều 127 Bộ luật dân sự nước Cộng hòa nhân dân nước tôi quy định: “Trường hợp pháp luật có quy định về bảo vệ dữ liệu và tài sản ảo trên mạng thì phải thực hiện theo quy định đó”.Có thể thấy, việc bảo vệ hàng hóa ảo như Bitcoin như tài sản ảo cũng được hỗ trợ bởi thái độ cởi mở của Bộ luật Dân sự.
2. Chính sách hành chính và pháp lý không cấm hoàn toàn các giao dịch tiền ảo.Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Tối cao và mười cơ quan khác đã ban hành Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro cường điệu trong các giao dịch tiền ảo (Yin Fa [2021] Số 237, sau đây gọi là 2021 Thông báo của Bộ Mười”) ban hành ngày 15 tháng 9 năm 2021 Mục (2) Điều 1 quy định: Thực hiện kinh doanh trao đổi tiền hợp pháp và tiền ảo, kinh doanh trao đổi giữa các loại tiền ảo, mua bán tiền ảo với tư cách là đối tác trung tâm, cung cấp thông tin trung gian và dịch vụ định giá cho các giao dịch tiền ảo, tài trợ phát hành token Cũng như các giao dịch phái sinh tiền ảo và các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo khác liên quan đến việc bán vé token bất hợp pháp, chào bán chứng khoán ra công chúng trái phép, kinh doanh hợp đồng tương lai bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp và các hoạt động bất hợp pháp khác. các hoạt động tài chính đều bị nghiêm cấm và kiên quyết cấm theo quy định của pháp luật. Đối với quy định này, có hai cách giải thích trong thực tiễn tư pháp: một là tất cả giao dịch tiền ảo đều bị cấm hoạt động tài chính bất hợp pháp; việc mua bán tiền ảo như chứng khoán, kinh doanh hợp đồng tương lai bất hợp pháp và gây quỹ bất hợp pháp là các hoạt động tài chính bất hợp pháp và bị cấm. .
“Kinh doanh” được định nghĩa là công việc chuyên môn của một cá nhân hoặc một tổ chức. Hành vi mua bán không thường xuyên rõ ràng không thể được coi là hoạt động kinh doanh, ví dụ như Li Mouyi, người đã bán tiền ảo trong một trường hợp nhất định, bằng chứng hiện có cho thấy đây là lần đầu tiên họ thay mặt con trai mình bán tiền ảo ở Trung Quốc. Rõ ràng là không phù hợp khi coi việc mua bán này là một hoạt động kinh doanh.Tóm lại, tác giả tin rằng “Thông báo của mười cục năm 2021” không xác định tất cả giao dịch tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp và nghiêm cấm chúng. Hoạt động tư pháp phải kết hợp các đặc điểm hành vi của từng trường hợp để xác định xem đó có phải là hoạt động tài chính bất hợp pháp cần bị cấm hay không.
Từ góc độ quy định tại Điều 1 (4) của Thông báo của mười cục năm 2021, việc mua bán tiền ảo có thể được xác định là hoạt động đầu tư và giao dịch tiền ảo và hành vi này chỉ được coi là không hợp lệ nếu vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục chứ không phải vì vi phạm pháp luật, quy định hành chính mà những quy định bắt buộc không có giá trị pháp lý. Các giao dịch tiền ảo không liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp thì không bị coi là bất hợp pháp về mặt hành chính. Mặc dù hành vi dân sự về mua bán tiền ảo có thể bị coi là vô hiệu vì gây nguy hiểm cho trật tự tài chính của đất nước, v.v., nhưng bản thân tiền ảo không phải là một mặt hàng bất hợp pháp.
3. Từ góc độ thực tiễn xét xử dân sự, chỉ hành vi giao dịch “kinh tởm” không phủ nhận thuộc tính sở hữu hợp pháp của tiền ảo.Từ 16 bản án dân sự cuối cùng liên quan đến giao dịch tiền ảo được Mạng lưới tài liệu phán quyết Trung Quốc lựa chọn ngẫu nhiên từ năm 2022, trong thực tiễn tư pháp, tất cả các hành vi dân sự nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh và đầu tư tiền ảo đều dựa trên hành vi vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục Được xác định là không hợp lệ nhưng số tiền ảo và giao dịch xem xét liên quan đến vụ việc không được chuyển đến bộ phận hành chính liên quan để xử lý và bộ phận hành chính có trách nhiệm thu hồi. Trong số đó, Tòa án Nhân dân Tối cao (2022) Luật Tối cao Zhiminzhong Bản án Dân sự số 1581, khá mang tính đại diện và mang tính hướng dẫn, cho rằng hợp đồng phát triển phần mềm được ký kết với mục đích thu được tiền ảo là không hợp lệ vì nó gây tổn hại đến lợi ích công cộng, nhưng các bên liên quan không đồng ý với hợp đồng, nên xét thấy người kháng cáo phải trả lại khoản tiền hợp đồng 100.000 nhân dân tệ cho người kháng cáo thay vì tịch thu 100.000 nhân dân tệ hoặc loại trừ 100.000 nhân dân tệ khỏi phạm vi bảo vệ của pháp luật. quy định là như nhau.Đối với các giao dịch tiền ảo không gây rối loạn trật tự tài chính hoặc gây nguy hiểm cho an ninh tài chính, các chủ thể dân sự phải tự chịu rủi ro và trách nhiệm, pháp luật và chính sách hiện hành chưa cấm, tiền ảo chưa được xác định có liên quan đến ma túy, sách báo tục tĩu, và các loại dao có kiểm soát... Và các hàng lậu khác có tính chất tương tự, việc các đối tượng liên quan nắm giữ tiền ảo là hợp pháp.Ví dụ, cây rừng thuộc sở hữu của người trồng rừng có thể được sở hữu hợp pháp mà không cần xin giấy phép chặt hạ, nhưng chúng không thể bị xử lý dưới hình thức chặt hạ.
Tóm lại, trong khuôn khổ chính sách pháp luật hiện hành, tiền ảo do các đơn vị liên quan ở nước ta nắm giữ vẫn là tài sản hợp pháp và được pháp luật bảo vệ.
2. Xử lý tiền, tài sản liên quan đến vụ án dựa trên quan điểm cơ bản về pháp luật
Dựa trên những phân tích trên, tác giả cho rằng đối với các hành vi phạm tội liên quan đến tiền ảo, tiền và tài sản liên quan đến vụ án không nên bị tịch thu hoặc trả lại mà cần được xử lý riêng biệt trên cơ sở thống nhất giữa trật tự pháp luật hình sự và dân sự, để đạt được quyền sở hữu cá nhân và lợi ích công cộng xã hội.bảo vệ lợi ích cân bằng.
(1) Nạn nhân không có hành vi giao dịch
Chẳng hạn như ăn trộm tiền ảo của người khác, nạn nhân không có hành vi hay ý định bán số tiền ảo mình nắm giữ. Nếu bị cáo lấy trái phép chìa khóa tiền ảo của nạn nhân, từ đó đánh cắp tiền ảo, hành vi trộm cắp đã vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của nạn nhân đối với tiền ảo và nạn nhân không gây nguy hiểm cho trật tự tài chính của đất nước hoặc các hành vi khác vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục . Trong trường hợp này, bị cáo phải được xét xử có nghĩa vụ hoàn trả những thiệt hại về kinh tế cho người bị hại. Đối với tiền ảo mà bị cáo chưa chuyển nhượng thì ra lệnh trả lại cho nạn nhân; đối với tiền ảo đã chuyển nhượng thì có thể căn cứ vào giá bán của bị cáo, giá mua của bị hại hoặc của nạn nhân. giá mua trước đó và bằng cách tham khảo các giao dịch tiền ảo tương tự gần đây của bị cáo hoặc nạn nhân. Dành cho những người không thể tìm ra giá bán, giá mua, v.v., vì đất nước tôi đã hủy bỏ nhiều hình thức sàn giao dịch tiền ảo trong nước , không có giá tham chiếu thị trường tương ứng, nghĩa là không thể tuân theo Trung Quốc Theo Luật Giá của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Việc xác định giá được thực hiện bởi cơ quan xác định giá của chính phủ có liên quan và giá của loại tiền ảo có liên quan không được tính vào số tiền phạm tội, nhưng tội phạm phải được công nhận.
(2) Nạn nhân có hành vi mua bán
Đối với các tội phạm liên quan đến tiền ảo như lừa đảo, cướp, cướp, trộm cắp mà bị cáo lợi dụng hành vi giao dịch của nạn nhân để thực hiện thì nạn nhân cũng có lỗi vì nạn nhân đã vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục khiến tài sản hợp pháp của mình bị xâm phạm. bị xâm phạm. Khi xác định trách nhiệm bồi thường của bị cáo, bản án hình sự phải phù hợp với bản án dân sự. Đối với những người có nhiều giao dịch tiền ảo, không giải thích được nguồn gốc hợp pháp của tiền ảo và có bằng chứng chứng minh tiền ảo được mua bán nhằm mục đích phạm tội trái pháp luật, v.v., bị cáo có thể bị buộc phải thu hồi và tịch thu toàn bộ số tài sản bất hợp pháp của bị cáo và người bị hại không phải bồi thường nữa; nếu không đáp ứng các tình tiết nêu trên thì bị cáo phải trả một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường cho bị hại tùy theo mức độ. do lỗi dân sự của người bị hại và nếu ra lệnh trả cho người bị thiệt hại một phần tiền bồi thường thì phần còn lại sẽ được thu hồi từ bị đơn và tịch thu.Tiền ảo bị thu giữ có thể được bán hợp pháp trên thị trường quốc tế thông qua các kênh đặc biệt và số tiền thu được sẽ được chuyển vào kho bạc nhà nước.
IOS
Android