포브스: 자금을 보유한 Binance의 신비한 임원 Chen Guangying은 누구입니까?

면책조항: 다음은 오데일리의 견해를 대변하지 않으며 투자 조언을 구성하지도 않습니다.

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Binance CEO Changpeng Zhao(CZ)의 미스터리한 파트너인 Guangying Chen이 회사 운영의 핵심 인물로 부상했으며 최근 SEC 소송의 대상이 되었습니다.

암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)와 설립자 창펑 자오(Changpeng Zhao)에 대한 SEC의 대규모 소송에서 한 이름이 계속해서 등장합니다. 바로 Guangying Chen입니다."Heina" Chen）。

바이낸스가 2019년 미국에 자회사를 설립했을 때 천광잉의 이름이 은행 계좌 서명인 목록에 나타났습니다. Changpeng Zhao가 바이낸스 US의 암호화폐 거래량을 인위적으로 늘리기 위해 스위스에 비밀 회사를 설립했을 때 Chen Guangying의 이름이 은행 계좌와 탑승 서류에 나타났습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)가 바이낸스를 상대로 제기한 "거래량 부풀리기" 혐의에 대해 허위 거래를 실행한 "물류 관리자"가 언급됐다. 그녀 역시 천광잉이다.

Chen Guangying은 SEC가 입수한 바이낸스 서류에 그녀의 직업이 "재무 이사"라고 기술되어 있지만, 바이낸스에서 공식적인 직위나 공개적인 모습을 보이지 않는 것으로 보입니다. 자오창펑은 지난해 9월 블로그 게시물에서 자신이 '관리 및 결산'을 담당하고 있다고 언급하면서 회사가 처음으로 천광잉의 존재를 공개적으로 인정했다. 그러나 Forbes 조사에 따르면 CEO Zhao Changpeng 외에 Chen Guangying은 더 많은 바이낸스 법인의 이사로 활동하고 더 많은 은행 계좌를 관리하고 있는 것으로 나타났습니다.

SEC에 따르면 그녀는 현재 8개의 주요 바이낸스 회사의 이사이며 13개국에 등록된 27개 법인의 수십 개의 은행 계좌 서명인으로 회사의 자금과 일련의 회사 운영을 감독했습니다. 2019년부터 이들 계좌는 시그니처 은행과 실버게이트 은행에서 예금과 인출을 했으며 총 1,480억 달러에 이른다. 그러나 올해 5월까지 계좌가 모두 폐쇄되거나 잔고가 없는 상태였고, 두 은행은 지난 3월 파산을 선언했다.

Chen Guangying 및 Changpeng Zhao와 함께 일했던 전 바이낸스 임원은 "Changpeng Zhao는 Chen Guangying을 신뢰합니다. 그녀는 Binance Finance의 관문입니다."라고 말했습니다.

포브스 조사에 따르면 중국, 몰타, 싱가포르, 스위스, 터키의 법원 기록, 토지 증서 및 회사 문서, 전 바이낸스 직원 4명, 천광잉과 접촉했거나 함께 일한 외부 컨설턴트가 수수께끼의 암호화폐 리더인 그녀는 전 세계 Zhao Changpeng을 팔로우하고 있습니다. 법원 문서에 따르면 2019년부터 최소 3,200만 달러의 급여를 받은 Chen Guangying은 플랫폼에서 거래량을 인위적으로 부풀려 관심을 불러일으키기 위해 Binance의 가장 의심스럽고 중요한 비즈니스 거래에 서명하고 감독했습니다. 고객 및 투자자의 책임도 SEC 요금의 초점입니다. SEC에 따르면 그녀는 또한 Changpeng Zhao가 5,500만 달러짜리 비행기와 1,100만 달러짜리 요트를 구입하는 등 그의 라이프스타일을 위해 사용하는 여러 법인에서 중요한 역할을 했습니다.

"(Chen Guangying)은 바이낸스 금융의 관문입니다." - 전 바이낸스 임원

이러한 거래는 이제 미국 증권거래위원회와 상품선물거래위원회의 광범위한 조사를 통해 바이낸스의 규제 문제의 핵심이 되었습니다. 이 거래소는 또한 러시아 제재 및 돈세탁 방지법 위반 혐의로 미국 법무부의 조사를 받고 있는 것으로 알려졌으며 엘리자베스 워렌 상원의원은 법무부에 회사의 허위 진술 관행을 조사할 것을 촉구했습니다. (바이낸스는 회사가 "규제를 감독하려는 미국의 노력을 지원"하고 "준수 문제를 매우 심각하게 받아들인다"는 워렌의 편지에 응답했습니다.)

6월 5일 발표된 성명에서 바이낸스는 SEC의 불만에 대해 "실망"을 표명했으며 회사는 "바이낸스 US에서 사용자 자산을 위험에 빠뜨리는 모든 위반에 대해 강력하게 방어할 것"이라고 말했습니다. Chen Guangying과 회사는 이 이야기에 대한 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

Changpeng Zhao의 암호화폐 제국은 지금까지 가장 큰 경쟁자인 FTX의 붕괴와 암호화폐 대출 플랫폼인 셀시어스(Celsius)와 제네시스(Genesis)를 가져온 전염병에서 살아남았지만 이제 실존적 위협에 직면해 있습니다. 본사가 없다고 주장하는 바이낸스는 최소 10개국에서 퇴출되거나 금지되었습니다. 지난 4월 호주 당국은 바이낸스 호주 자회사의 금융 서비스 라이선스를 취소했고, 그 결과 결제 서비스 제공업체가 자회사를 포기했습니다. 5월에 온타리오 증권 위원회는 바이낸스가 지방의 증권법을 우회했는지에 대한 조사를 시작했고, 바이낸스는 이틀 후 캐나다에서 철수하고 조사를 중단하기 위한 신청서를 제출했습니다.

SEC 의혹이 공개된 이후 바이낸스의 거래량은 32% 감소했습니다. 바이낸스가 5백만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 미국에서는 거래량이 75% 이상 감소했으며 SEC는 26억 달러 이상의 자산을 동결하여 가장 큰 시장에서 바이낸스의 운영을 효과적으로 중단했습니다. 바이낸스는 지난 주 미국 사업을 위한 모든 미국 달러 예금을 중단했습니다.

법무부 증권 및 상품 사기 부서의 전직 검사인 Renato Mariotti는 "(SEC)는 바이낸스가 현재 형태에 가까운 방식으로 운영될 수 있는 솔루션에 관심이 없습니다."라고 말했습니다.

역경에도 불구하고 Changpeng Zhao는 암호화폐 업계에서 가장 부유한 사람 중 한 명으로 남아 있습니다. Forbes의 SEC 기록과 30개 관할 지역의 회사 서류에 따르면 Zhao Changpeng은 Binance International의 100%와 Binance US의 81%를 소유하고 있습니다.

"(Chen Guangying)이 진정한 CFO입니다." - 전 바이낸스 고문

신비한 Chen Guangying은 여전히 ​​Changpeng Zhao와 Binance의 자산을 관리합니다. 전직 바이낸스 임원은 “바이낸스의 모든 통제권은 헤이나의 손에 있다”고 말했다. "(Changpeng Zhao)는 자금에 접근할 수 있는 극소수의 사람만 신뢰합니다."

바이낸스의 CFO인 Wei Zhou가 거래를 협상하고 현지 규제 당국을 만났을 때 바이낸스가 리히텐슈타인에 있는 은행을 인수하려고 시도했습니다. 그러나 Forbes가 본 거래와 은행 문서에 대해 알고 있는 두 사람에 따르면 리히텐슈타인에 기반을 둔 Frick & Co. 은행과 연결된 바이낸스 은행 계좌에서 에스크로로 500만 달러를 송금한 것은 Chen이었습니다. 리히텐슈타인의 규제 당국이 본 바이낸스의 자산과 부채에 대한 Forbes 심사를 거친 증거는 Zhou Wei(Zhou Wei의 서명)가 아닌 Chen Guangying의 DocuSign(별명 "Heina"로 서명)에 의해 서명되었습니다. Wei는 Forbes의 요청에 응답하지 않았습니다. 의견을 위해).

한 소식통은 "모든 것이 그녀의 손에 달려 있다"고 덧붙였다. "그녀는 모든 은행 계좌에 대한 승인을 받은 사람이기 때문에 자금 이체나 자금 확인과 같은 일에 필요합니다."

소식통은 "그녀가 진정한 CFO다"라고 말했다.

Binance에 합류하기 전 Chen Guangying의 삶에 대해서는 알려진 바가 거의 없습니다. 그녀의 LinkedIn 프로필에 따르면 그녀는 상하이 재정 경제 대학교에서 회계학 학사 학위를, 싱가포르 국립 대학교에서 MBA를 취득했습니다.

천광잉은 2017년 회사 설립 이후 중요한 역할을 해왔지만 회사는 지난해 9월 기자의 질문에 답하기 전까지 그녀의 존재를 인정하지 않았다. 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 2010년 "천광잉은 누구인가, 바이낸스는 '중국 기업'인가? 전 바이낸스 임원에 따르면 Chen Guangying은 상하이에서 주최한 포커의 밤에도 음료를 제공했습니다. "그는 그녀의 인생을 바꿨습니다."라고 전 임원이 덧붙였습니다.

블로그 게시물에서 Changpeng Zhao는 Chen Guangying이 그녀를 새로운 암호화 회사인 Bijie Tech에서 일하도록 고용하기 전에 "대형 상업 은행"에서 물류 관리 역할을 했다고 말했습니다. . 자오 창펑은 자신의 블로그 게시물에서 자신과 같은 외국인을 캐나다 시민으로 제한하는 중국법 때문에 자신을 중국인으로 등재 대표자로 올렸다고 적었다.

"(Chen Guangying)은 (Changpeng Zhao)가 가는 곳이면 어디든 갈 것입니다." - 전 바이낸스 직원

Forbes가 검토한 중국 ​​회사 파일에 따르면 Zhao Changpeng이 회사(Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd.)의 CEO로 등재되었지만 실제로 회사를 통제한 사람은 Chen Guangying이었습니다. 그녀는 주식의 93%를 소유하고 있으며 창립자이자 유일한 법적 대리인으로 등재되어 있습니다.

창펑 자오(Changpeng Zhao)는 비지에(Bijie)가 대규모 사기로 인해 거래소 고객을 폐쇄해야 했던 후 2017년 상하이에서 바이낸스를 설립했습니다. 마찬가지로 중국 기업 문서에는 회사가 Chen Guangying의 법적 대리인 이름으로 설립되었으며 그녀가 지분의 80%를 소유하고 있음이 나와 있습니다.

Chen Guangying의 Binance 은밀한 통제에 대한 소문은 2020년 불만을 품은 Binance 사용자의 친구가 중국 소셜 네트워킹 앱 Weibo에서 회사를 비난하면서 그의 친구가 플랫폼에서 돈을 잃었다고 주장하면서 퍼지기 시작했습니다.167 비트코인. 몇몇 중국 웹사이트는 그의 게시물과 그의 친구가 받은 Chen Guangying의 이메일을 게시했습니다. 그녀는 "당신의 행동이 우리에게 악의적으로 보일 수 있으며 우리는 평판 손상, 여론 조작, 심지어 명예 훼손을 당할 수 있습니다."라고 경고했습니다.

Chen Guangying은 다른 시간에 다른 위치를 차지한 것 같습니다. 그녀의 LinkedIn 프로필에서 그녀는 "재무/인사/행정/정산 등을 포함한 미들 및 백오피스 관리를 담당한다"고 밝혔습니다. 특히 바이낸스를 언급했습니다. 포브스가 본 텔레그램 메시지에서 전 바이낸스 CFO 웨이 저우는 그녀를 창펑 자오의 "개인 재무 관리자"라고 언급했습니다. 리히텐슈타인 규제 당국과 공유한 2020년 인증에서 첸은 자신의 직위를 "백오피스 감독자"로 기재했으며 SEC는 소장에서 첸을 바이낸스의 "백오피스 관리자"라고 언급했습니다. 천광잉이 포브스가 본 이메일에서 외부인에게 소개되었을 때 그녀는 바이낸스의 "부사장"으로만 소개되었습니다. 첸과 전화 통화를 한 전 바이낸스 임원은 포브스에 그녀가 공식적인 역할은 없다고 생각하지만 "재무 부서"에서 중요한 역할을 하고 있다고 말했습니다.

Changpeng Zhao 자신은 그녀의 역할을 경시하려고 노력했습니다. 작년 블로그 게시물에서 그는 Chen Guangying이 "행정 및 결산 팀"을 담당하고 있다고 말했습니다. 그러나 바이낸스가 여전히 상하이에 있는 동안 그녀가 주로 법률 대리인으로 일했다는 Zhao의 주장에도 불구하고 Zhao의 법인체에서 Chen Guangying의 중심 역할은 중국을 훨씬 뛰어넘습니다. 암호화폐 거래소에 대한 중국 정부의 단속으로 바이낸스가 새로운 집을 찾게 된 후 Zhao Changpeng은 2018년에 몰타에 두 개의 회사를 설립했으며, 몰타의 사업자 등록 기록에 따르면 이듬해 Chen Guangying이 두 회사의 이사로 임명되었습니다. 유일한 법적 대리인.

"광잉은 2017년 우리 대부분이 중국을 떠났을 때 가족, 집, 친구들을 떠나야 했습니다."Zhao는 작년에 썼습니다."그것은 엄청난 희생이며 그녀는 그것이 우리 모두에게 어떤 영향을 미치는지 진정으로 이해하는 극소수의 사람 중 한 명입니다.

그녀의 현재 소재에 대해 Zhao 씨는 2022년 블로그에서 Chen 씨가"가족과 함께 조용히 살고 있는 유럽 국가의 여권 소지자"。

그러나 몰타와 싱가포르의 기업 등기소에서 Forbes가 검토한 최신 문서는 이와 모순되는 것으로 보입니다. 몰타의 등록 정보에 따르면 첸 씨는 지난 6월 새로운 중국 여권을 등록하기 위해 서류를 업데이트했습니다. 중국은 이중 국적을 허용하지 않으며 문서에는 그녀가 싱가포르에 거주하고 있음이 나와 있습니다. 이것은 Zhao 씨의 주장과 일치하는 것 같습니다."유럽 ​​국가에서 조용히 살기"진술은 모순된다. 그녀의 LinkedIn 프로필에 따르면 그녀는 현재 아랍에미리트에 거주하고 있으며 차오 씨는 2022년 싱가포르에서 해당 국가로 이주할 예정입니다.

전 바이낸스 임원은 다음과 같이 말했습니다."그녀(Chen Guangying)는 (Mr. Zhao)가 가는 곳이면 어디든 갈 것입니다."

Binance의 계획된 몰타 이전은 2020년 2월 국가의 금융 서비스 규제 기관이 회사가 암호 화폐 사업을 수행할 권한이 없다고 선언하면서 무산되었습니다. 법원 문서와 회사 서류에 따르면 바이낸스가 새로운 시장으로 확장함에 따라 첸은 캐나다와 카자흐스탄을 포함한 최소 15개국에서 이사 및 은행 계좌 서명인으로 자회사 운영에 참여했습니다.

2019년 바이낸스가 미국 고객의 데이터와 자금이 미국 팀에 의해 관리되고 저장된다는 것을 규제 당국에 확신시키기 위한 계획의 일환으로 별도의 미국 거래소를 출범했을 때 첸은 미국 거래소 관리를 담당했습니다. 사업을 하는 미국 회사의 서명인. SEC 제출에 인용된 바이낸스 미국 거래소의 2019년 연말 대차대조표에 따르면 첸은 당시 회사 은행 계좌 9개 모두의 유일한 서명인이었다.

SEC 서류 및 기업 기록에 따르면 Zhao는 현지 운영을 강화하기 위해 스위스에 본사를 둔 새로운 회사를 이용했으며 Chen을 이사 겸 은행 서명인으로 하여 SEC가 미국 플랫폼에서 대규모 사기라고 비난한 일을 수행했습니다. Sigma Chain AG라고 하는 이 회사는 "매도 호가와 매도 호가의 차이에서 발생하는 수익"을 사용하고 "[Mr. Zhao's] 개인 계정의 자금"으로 뒷받침되는 소위 마켓 메이커로 설립되었습니다. SEC 제출에서 바이낸스 미국 거래소의 온보딩 문서에.

그러나 SEC 볼륨에 따르면 시그마 체인은 거래소에서 독립적으로 고주파 거래를 수행하는 일반적인 마켓 메이커와 달리 바이낸스 아메리카에서 인위적으로 거래를 부풀리기 위해 소위 "워시 트레이딩" 기술을 사용했습니다. 고객 활동의 환상을 만들기 위해 앞으로.

SEC의 주장에 따르면 2019년 9월 바이낸스 US가 출범한 날 시그마 체인은 거래소가 바쁘다는 착각을 일으키기 위해 허위 거래를 했다. 2021년 여름, 바이낸스의 미국 지부가 Foundation Capital 및 Circle Ventures를 포함한 투자자들과 2억 달러를 모으기 위해 협상 중이었을 때(거래는 결국 2022년 3월에 종료되었습니다), SEC는 플랫폼에 있는 시그마 체인의 계정이 전체 계정 중 51개라고 주장했습니다. 58개의 암호화폐에 가짜 거래가 있었습니다. 그런 다음 2022년 상반기에 바이낸스 미국 거래소가 수십 개의 새로운 암호 자산을 나열함에 따라 시그마 체인은 SEC에 따르면 이 51개의 새로 상장된 자산 중 48개에서 가짜 거래를 수행했습니다. SEC의 고소장에 대한 답변서에서 바이낸스의 변호사는 "SEC가 주장하는 이른바 거래 조작은 전적으로 합법적이며 어떠한 경우에도 중대한 결과를 초래하지 않는다"고 말했습니다.

그러나 바이낸스 미국 거래소 내에서 시그마 체인의 활동은 바이낸스 미국 직원들의 관심을 끌었습니다. SEC 자료에 따르면 바이낸스 미국 사업부의 전 CEO인 캐서린 콜리는 2019년 바이낸스의 당시 CFO인 저우 웨이에게 보낸 서한에서 첸이 은행 계좌 서명인이 되는 것은 " 규제 당국에 경고 신호를 보내고 [Binance]를 미국의 감시에 노출시킵니다.” 영업 이사가 2021년 1월 바이낸스 미국 CEO와 직원들에게 20개의 계정이 시그마 체인에 속해 있다고 말했을 때 직원은 "와우"라고 반응했습니다.

그 과정에서 바이낸스 자회사와 자오와 첸이 관리하는 법인 사이의 경계가 흐려지기 시작했습니다. SEC 데이터에 따르면 Zhao가 소유하고 쌍이 통제하는 법인은 약 110억 달러의 고객 예치금을 Binance의 은행 계좌와 혼합했습니다. 가짜 거래 외에도 시그마 체인은 1100만 달러 상당의 요트를 구입하고 첸에게 개인적으로 3200만 달러를 지불하는 데 사용되었습니다.

물질적 사치품과 전통적인 은행 업무를 피한다는 Zhao 씨의 주장에도 불구하고 Chen 씨는 또한 Zhao 씨의 호화로운 생활 방식에 자금을 지원하기 위해 여러 거래에서 은행 서명인 역할을 했습니다. 그는 2020년에 "집도, 차도, 보트도, 명목 화폐도 없습니다. 그의 개인 은행 계좌 중 하나에 6,250만 달러. 이 회사와 두 사람이 관리하는 다른 두 개의 바이낸스 법인도 Zhao와 Chen이 관리하는 두 개의 싱가포르 회사에 1억 7,800만 달러를 이전했습니다.

그러나 Mr. Zhao와의 긴밀한 협력이 항상 Ms. Chen에게 유리하게 작용한 것은 아닙니다. 지난해 블로그 게시물에서 Zhao는 2015년 Chen에게 너무 많은 조사를 받았기 때문에 자신의 법적 대리인이 되어달라고 요청한 것에 대해 유감을 표명했습니다. "그녀와 그녀의 가족은 미디어와 트롤에 의해 공격과 괴롭힘을 당했습니다." "그것이 그녀의 삶에 얼마나 부정적인 영향을 미칠지 알았다면, 나는 그녀에게 그렇게 무해해 보이는 행동을 하라고 결코 요구하지 않았을 것입니다."