​香港合规进展加速,OKLink以链上AML助力行业完善合规发展

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星球君
8个月前
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推动虚拟资产行业向合规和可持续发展方向迈进

近日,香港推出了虚拟资产交易牌照制度,引发了虚拟资产领域的高度关注,众多媒体对此进行了深入报道。业内专家指出,在合规申牌的过程中,反洗钱是至关重要的一环。

针对这一热点话题,全球五大通讯社之一的美联社发表了一篇文章《链上AML:数字金融时代反洗钱的下一代技术》,详细阐述了反洗钱(AML)的历史背景和技术发展过程,并指出 Onchain AML 将成为交易平台合规申牌以及金融机构进入虚拟资产领域的关键因素,文章报道了欧科云链 OKLink 推出的链上 AML 产品受到市场的广泛关注。

​香港合规进展加速,OKLink以链上AML助力行业完善合规发展

图片源:美通社报道截图

集合多种技术,欧科云链OKLink 链上 AML 为解决链上反洗钱问题提供最优解

作为国内成立最早的区块链科技公司,欧科云链一直致力于区块链安全领域的研发和应用。随着香港新监管政策的实施,开发下一代更高效的反洗钱工具成为当务之急。为此,欧科云链结合多年以来在区块链和大数据领域的技术优势,最新推出了OKLink 链上 AML 解决方案服务。

据悉,OKLink 链上 AML 包含 KYT(Know Your Transactions)、KYA(Know Your Address)、数据指标和安全审计等服务,可以为当下行业重点关注的链上反洗钱以及平台合规问题提供最优的解决方案。

传统的链上反洗钱解决手段如KYC,要求虚拟资产交易平台对用户的身份进行验证,如身份证号认证、手机号认证、人脸识别等,以确保交易的安全性和合规性。因此,KYC 是 AML 的基础和发现洗钱线索的第一步。然而,随着虚拟资产交易市场的发展,一些新的技术应用(如混币器、匿名钱包等)跳过了 KYC 验证,对 AML 提出了新的挑战。

这些技术应用使得交易的真实身份不易被追溯,洗钱行为变得更加隐蔽,从而加大了反洗钱工作的难度。因此,反洗钱技术手段也需要不断更新迭代,以适应不断变化的市场环境和技术挑战。

KYT 作为一种基于 KYC 发展而来的新型手段,已经成为链上反洗钱的重要手段。OKLink 链上 AML 所提供的 KYT 服务不但结合 KYT 的技术优势,同时利用其庞大的地址标签数据库,可以全面监控所有可疑地址,实时获取有关资金来源或目的地情报,并在发现链上洗钱活动后第一时间预警。此外,KYT 服务在链上数据追踪、虚拟资产溯源和监控非法交易方面也发挥着重要作用,能够识别高风险活动,检测更多风险模式,从暗网市场、诈骗、受制裁的钱包地址到异常交易,覆盖所有虚拟资产活动。

以科技赋能反洗钱手段,OKLink 链上 AML 持续助力合规市场

虚拟资产交易市场的快速发展带来了监管难度和风险挑战,反洗钱已成为行业面临的重要问题。在这样的背景下,OKLink 链上 AML 解决方案的推出具有重要意义。该解决方案以科技赋能反洗钱手段,通过合规措施提高交易平台的反洗钱能力,为虚拟资产交易市场的规范化和透明化提供了重要保障,推动虚拟资产行业向合规和可持续发展方向迈进。

​香港合规进展加速,OKLink以链上AML助力行业完善合规发展

图片源:OKLink 官网截图

对于监管部门来说,OKLink 链上 AML 解决方案可以实现交易数据的实时记录和分析。这对于监管部门来说非常重要,可以帮助其加强对整个虚拟资产行业的监管。同时,OKLink 链上 AML 解决方案在数据追踪和监控方面具有可靠性和安全性,可以帮助其及时发现和处置潜在的违规交易行为。

对于服务商来说,OKLink 链上 AML 解决方案可以为服务机构提供更完善的合规方案,有效应对非法洗钱等挑战, 可以协助交易所应对监管政策和合规挑战, 提高数字资产安全透明度。

对于个人投资者来说,OKLink 链上 AML 解决方案可以提高虚拟资产交易的安全性和透明度,降低资产交易的风险。此外,链上 AML 解决方案可以帮助个人投资者更好地了解自己的资产来源和去向,避免因为不当的资产转移而被视为洗钱行为,从而受到监管部门的处罚。

总结

虚拟资产是数字金融领域的创新试验场,AML 则是金融机构,申牌平台等涉足该领域的重要起点。然而,在虚拟资产领域,AML 任务繁琐,匿名性高且技术挑战巨大。链上反洗钱作为数字金融领域最新的技术,对实现反洗钱合规具有关键作用。先进技术工具如 KYA、KYT 等可以有效地识别虚拟资产交易中的高风险交易和可疑行为,并提供实时预警和监控服务,助力金融机构快速达到 AML 的合规要求。未来,虚拟资产领域的发展将更多地依赖于 KYT、KYA 等创新反洗钱合规技术的应用。

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