이 기사는decrypt & cryptoslate, Liam J. Kelly & Christian Nwobodo 작성

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이 소식이 나오자마자 많은 DeFi 프로젝트들이 자신도 모르게 연루될 것을 우려해 암호화폐 업계 전체를 뒤흔들었습니다. 상대방은. 영향을 받지 않기 위해 많은 플랫폼들이 생존을 위해 꼬리를 자르기 시작했습니다. Tornado Cash; 그런 다음 DeFi 대출 계약 Aave도 신속하게 조치를 취했습니다. 그 과정에서 사람들은 갑자기 젊은 "탐정 회사"가 절대적인 C 위치를 차지한다는 사실을 발견했습니다. 이 암호화 규제 기술 서비스 제공업체인 TRM Labs를 사용하여 승인된 블록체인 주소에 대한 데이터를 얻기 위해 한 데이터 제공업체의 서비스를 제공했습니다.

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TRM Labs는 누구입니까?

크런치베이스 데이터에 따르면 티알엠랩스는 2017년 블록체인 인텔리전스 분석 업체로 설립됐으며 현재까지 5차례에 걸친 자금조달 거래를 통해 약 8000만 달러를 유치했으며, 투자자로는 타이거글로벌펀드, 아메리칸익스프레스의 아멕스벤처스, 비자 등이 있다. , Citi Ventures, DRW Venture Capital, Jump Capital, Marshall Wace, Block(구 Square, Inc.) 및 PayPal Ventures 및 업계의 기타 유명 벤처 캐피털 기관 및 금융 대기업.

2019년 Y Combinator에서 출시한 이후 TRM Labs의 수익은 전년 대비 600% 성장했으며 팀은 현재 FBI, 미국 비밀경호국, Europol의 구성원을 포함하여 4명에서 60명으로 성장했습니다. Apple, Amazon 및 Google의 전문가 및 데이터 과학자.

암호화폐 시장 인텔리전스 분석 시장이라고 하면 많은 사람들이 블록체인 주소 추적 서비스를 제공하는 Elliptic, Chainalysis와 같은 회사를 먼저 생각할 수 있습니다. 반대로 TRM Labs의 블록체인 인텔리전스 플랫폼은 크로스체인 데이터 및 위협 인텔리전스, 온체인 고객 실사, 트랜잭션 모니터링, 고급 분석, 고객 관계 관리 등을 시각화하고 빅데이터 및 머신 러닝을 사용하여 자동으로 의심스러운 것을 탐지할 수 있습니다. 돈세탁 및 시장 조작과 같은 활동을 통해 조직은 암호화 사기 및 금융 범죄를 보다 직관적이고 쉽게 감지할 수 있습니다. Circle, FTX US 및 MoonPay와 같이 빠르게 성장하는 암호화폐 회사는 의심스러운 활동을 모니터링하고 감지하기 위해 TRM Labs를 선택합니다. 그리고 자금 세탁 방지(AML) 규제 요구 사항을 충족합니다.

전반적으로 TRM Labs는 DeFi 프로젝트 감독을 위한 "내부 고발자" 역할을 하는 것 같습니다. 그렇다면 TRM Labs는 다른 동료와 비교할 때 어떤 이점이 있습니까?

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TRM Labs가 특별한 이유: DeFi 프로토콜이 주소를 "필터링"하도록 지원

블록체인 데이터 제공업체인 TRM Labs는 주로 금융 기관과 정부가 사기, 돈세탁 및 금융 범죄를 방지하는 데 도움을 주며 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)에서 승인한 블록체인 주소를 고객에게 제공하여 고객이 승인된 주소 및 법인에 대해 필요한 조치.

승인된 주소 체인에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 DeFi 플랫폼은 TRM Labs의 애플리케이션 프로그램 인터페이스 "TRM Wallet Screening API"와 통합되어 승인된 주소 및 거래 데이터를 조회할 수 있습니다. 또한 주소가 승인된 이유를 더 명확하게 이해하기 위해 API를 통해 필요한 정보를 검색하도록 프로토콜을 구성할 수 있습니다. 동시에 제재된 주소의 위험 수준도 자세히 나열됩니다. 현재 TRM Labs API는 위험 임계값을 다음 세 가지 범주로 나눕니다.

1. 소유권 위험 - 주소가 제재 목록에 나타나거나 제재 목록에 있는 법인과 연결되어 있는지 여부에 관계없이 주소가 제재 목록에 있습니다.

2. 상대방 위험 - 승인된 주소로 거래한 주소.

3. 간접 위험 - 여러 채널을 통해 승인된 주소로 자금을 받거나 보냅니다.

거래상대방 제재 위험이 무작위 주소로 확산됨에 따라 "더스팅 공격"(사기꾼이 지갑 소유자의 익명성을 파괴하기 위해 네트워크의 수만 개의 주소로 극히 적은 양의 토큰을 전송하여 지갑의 거래 데이터를 추적하는 것을 말합니다. 피해자에 대한 표적 피싱 공격), TRM Labs는 또한 사용자에게 "실제 거래"와 "악의적 거래"의 제재 위험을 추정할 수 있는 추가 데이터 포인트를 제공할 것입니다. Sun은 "먼지를 뿌리고" 차단된 후 제재 매개변수를 조정하여 적절하게 해결할 수 있습니다.

위험 매개변수를 제공함으로써 DeFi 프로젝트는 매우 직관적으로 이해하고 더 나은 의사 결정을 용이하게 할 수 있습니다. 예를 들어, DeFi 프로젝트는 상호 작용하는 주소가 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 목록에 직접 등재되어 있는지 여부와 그러한 주소와 간접적으로 상호 작용했는지 여부와 어느 정도까지 알 수 있습니다. . 일반적으로 플랫폼의 영향을 받는 주소 목록이 아래로 내려갈수록 더 많은 사용자가 차단됩니다. TRM Labs는 위험 경고 측면에서 바이낸스 또는 FTX와 같은 중앙 집중식 거래소가 일반적으로 위험 마커 구현에서 DeFi 프로젝트보다 더 나은 성과를 보인다고 설명했습니다. 이러한 회사는 글로벌 자금 세탁 방지 표준을 더 엄격하게 준수하기 때문입니다.

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TRM Labs에 대한 논란

TRM Labs는 편리한 주소 "필터링" 서비스를 제공하지만 이 관행은 암호화 업계에서 논란을 불러일으켰습니다.

8월 14일 DeFi 대출 계약 Aave는 플랫폼에서 Tornado Cash와 관련된 사용자가 차단되었으며 이 작업은 TRM Labs를 통해 수행되었다고 밝혔습니다. 이에 대해 TRM Labs는 동의하지 않으며 프로토콜 자체 설정 및 위험 임계값 위험 데이터에 따라 차단 목록이 생성됨을 명확히 합니다.

dYdX 및 Aave와 같은 DeFi 프로젝트의 경우 TRM Labs 서비스를 사용하면 실제로 일부 손실을 신속하게 복구할 수 있지만 또 다른 문제가 노출되었습니다. DeFi의 위협을 받습니까? TRM Labs에 따르면 주소를 차단할지 여부는 전적으로 해당 프로젝트 자체에 달려 있으며, DeFi 프로젝트는 점차 전통적인 금융 기업이 될까요? DeFi 프로젝트는 탈중앙화와 금융 규제 사이에서 최상의 균형을 어떻게 찾을 수 있습니까?