Ví Huione đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la giá trị USDT sang CEX kể từ hành động của FinCEN

Odaily Thông tin Planet Daily Dữ liệu mới nhất từ Global Ledger cho thấy kể từ khi Huione, một thị trường giao dịch hàng hóa bất hợp pháp, bị cơ quan thực thi pháp luật FinCEN đóng cửa, ví của nó đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la USDT đến các sàn giao dịch tập trung lớn (CEX). Yury Serov, người đứng đầu bộ phận điều tra tại một công ty phân tích blockchain của Thụy Sĩ, chỉ ra rằng các hoạt động của ví liên quan đến Huione cho thấy phần mềm độc hại vẫn tiếp tục bị các sàn giao dịch lớn tiếp xúc, mặc dù thường thông qua các kênh gián tiếp. Tiền có thể được chuyển qua các nhà cung cấp dịch vụ lồng nhau, nền tảng giao dịch không cần kê đơn hoặc các giao dịch nhiều lớp, do đó che giấu nguồn gốc ban đầu. Mặc dù các phương pháp này có thể che giấu các tương tác trao đổi trực tiếp, nhưng các mô hình dòng chảy cơ bản của chúng vẫn chỉ ra các sàn giao dịch tập trung lớn, cho thấy rằng chúng vẫn đang hoạt động. (Cointelegraph)