新加坡以2150万美元罚款收官22亿美元洗钱案,涉加密、现金与房产

2025/07/06 08:08

Odaily星球日报讯 新加坡金融管理局(MAS)宣布,对包括瑞银、花旗在内的九家金融机构共罚款 2750 万新元(约 2150 万美元),以结束该国史上最大洗钱案调查。案件涉及“福建帮” 10 人,被查封资产涵盖现金、豪宅、奢侈品与加密货币。瑞银旗下前瑞信新加坡分支因反洗钱控制漏洞被罚 580 万新元,为最高罚款机构。(CoinDesk)

原文链接
最新快讯
17:12
陈茂波:香港上市ETP锚定资产包括数字资产,也有追踪Coinbase等美股产品
17:02
近期沪深两市多家上市公司频繁被询问是否布局稳定币业务
16:58
LBank上线AMERICA,涨幅超160%
16:58
Endless Clouds基金会:END转账功能拟于24小时内生效
16:50
比特币在高度904263处挖出空区块
推荐阅读