Odaily Thông tin Planet Daily P Trang web của Bộ Công an công bố "20 từ khóa chống gian lận cho các cơ quan công an", trong đó chỉ ra rằng Cục Điều tra Hình sự của Bộ Công an đã tổng hợp và tinh chỉnh một cách có hệ thống 20 từ khóa chống gian lận thông qua phân tích và phán đoán các vụ gian lận điện tử mới bị phá gần đây, đồng thời kết hợp kinh nghiệm cảnh báo sớm và ngăn chặn của nhiều nơi, bao gồm "tiền ảo", "sửa chữa tín dụng", "liên kết không xác định, mã QR", "hành vi giúp đỡ tín dụng", v.v. Nó cho biết hiện nay việc sử dụng tiền ảo để rửa tiền đã trở thành một trong những phương pháp phổ biến của tội phạm để thực hiện hành vi lừa đảo và chuyển tiền. Những kẻ lừa đảo thường lập ra các nền tảng giả mạo dưới danh nghĩa "đầu tư tiền ảo và quản lý tài chính" để dụ dỗ nạn nhân đầu tư và giả danh là "nhà giao dịch tiền tệ" để hướng dẫn các hoạt động trên cơ sở rủi ro giao dịch trực tuyến, từ đó lừa đảo tiền. Cảnh sát đặc biệt nhắc nhở rằng các giao dịch tiền ảo không được pháp luật bảo vệ và cái gọi là "đầu tư tiền ảo và quản lý tài chính" phần lớn là lừa đảo.