Odaily スタージャーナルによると 公安部のウェブサイトは「公安機関向け詐欺対策キーワード20選」を公開した。その中で、公安部刑事捜査局は最近摘発された電子詐欺事件の分析と判断に基づき、20の詐欺対策キーワードを体系的に集約・精緻化し、「仮想通貨」「信用修復」「不明リンク、QRコード」「信用取引幇助」など、様々な分野の早期警戒・抑止経験を統合したと指摘している。現在、仮想通貨を用いたマネーロンダリングは、犯罪者が詐欺や資金移動を行うための常套手段の一つとなっていると指摘している。詐欺師はしばしば「仮想通貨投資・財務管理」を名目に偽のプラットフォームを立ち上げ、被害者に投資を促したり、「通貨トレーダー」を装ってオンライン取引のリスクを理由に操作を誘導したりして、金銭を詐取している。警察は特に、仮想通貨取引は法律で保護されておらず、いわゆる「仮想通貨投資・財務管理」は詐欺行為に該当することが多いことを改めて強調した。