Jack Dorsey旗下Block因反洗钱违规与纽约监管机构达成4000万美元和解协议
2025-04-10 14:29
Odaily星球日报讯 Jack Dorsey 旗下支付公司 Block, Inc.因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成 4000 万美元和解协议。纽约州金融服务局周四发布的同意令指出,调查发现这家前身为 Square 的金融科技公司在通过 Cash App 提供比特币服务时,其反洗钱项目"未能充分考量其业务规模与复杂度带来的重大风险"。监管机构具体指出 Block 存在三大漏洞:缺乏基于风险的反洗钱管控措施、客户尽职调查不足,以及对高风险比特币交易的宽松处理导致大量匿名交易未受审查。(The Block)
2025-10-18 04:31
Tom Lee:市场谨慎情绪上升,但或迎反向机会
2025-10-18 04:04
比特币现货ETF昨日总净流出3.67亿美元,持续3日净流出
2025-10-18 04:02
以太坊现货ETF昨日总净流出2.32亿美元,九支ETF无一净流入
2025-10-18 03:59
币安将下线SLERF和CHZ永续合约并调整杠杆
2025-10-18 03:59
OpenSea CEO:计划在2026年第一季度推出SEA代币
2025-10-18 03:52
Falcon Finance将于10月推出首个NFT系列「Perryverse」
2025-10-18 04:31
Tom Lee:市场谨慎情绪上升,但或迎反向机会
2025-10-18 03:59
币安将下线SLERF和CHZ永续合约并调整杠杆
2025-10-18 03:59
OpenSea CEO:计划在2026年第一季度推出SEA代币
2025-10-18 03:52
Falcon Finance将于10月推出首个NFT系列「Perryverse」
2025-10-18 02:53
黑客再次恐慌性抛售7816枚ETH,累计亏损超1340万美元
2025-10-18 02:41
Tether Gold市值突破20亿美元,创历史新高
下载Odaily星球日报app
让一部分人先读懂 Web3.0
