Jack Dorsey旗下Block因反洗钱违规与纽约监管机构达成4000万美元和解协议

2025/04/10 22:29

Odaily星球日报讯 Jack Dorsey 旗下支付公司 Block, Inc.因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成 4000 万美元和解协议。纽约州金融服务局周四发布的同意令指出,调查发现这家前身为 Square 的金融科技公司在通过 Cash App 提供比特币服务时,其反洗钱项目未能充分考量其业务规模与复杂度带来的重大风险。监管机构具体指出 Block 存在三大漏洞:缺乏基于风险的反洗钱管控措施、客户尽职调查不足,以及对高风险比特币交易的宽松处理导致大量匿名交易未受审查。(The Block)

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