美国司法部追回一桩加密货币诈骗案的700万美元赃款,并敦促受害者申请领取

2025/03/23 09:46

Odaily星球日报讯 美国司法部(DOJ)于 3 月 21 日宣布,一项加密货币投资欺诈计划的 700 万美元收益已被追回,现在已开始邀请受害者提交请愿书,将资金汇回。当局表示:“这些欺诈网站模仿合法的加密货币投资平台,但通过空壳公司名义开设的 75 多个银行账户将受害者的资金汇给作案者。”受害者被误导,相信他们的投资价值在增加,但实际上,收益是捏造的。
在通过一系列复杂的国内和国际交易洗钱后,犯罪者最终将资金转移到海外。2023 年 6 月,美国特勤局从一个外国银行账户中扣押了资金,促使司法部提起民事没收诉讼。在外国银行提出索赔后,双方达成和解,导致 700 万美元被没收归美国所有。(News.bitcoin)

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