蒙大拿州一男子利用加密货币洗钱超240万美元被裁定有罪

2025/02/27 23:45

Odaily星球日报讯 一名蒙大拿州男子被判犯有加密货币洗钱罪。经过三天的审判,现年 73 岁的 Randall V. Rule (原蒙大拿州卡利斯佩尔居民)被陪审团裁定所有罪名成立。
2022 年 11 月 16 日,联邦大陪审团发出的起诉书指控 Randall V. Rule 和前南卡罗来纳州伊尔莫居民 Gregory C. Nysewander 涉嫌洗钱阴谋、洗钱以及违反《银行保密法》的阴谋。根据起诉书,Rule 和 Nysewander 涉嫌与他人合谋通过加密货币洗钱电信诈骗和邮件诈骗的收益。被告将资金转换为加密货币,并将加密货币发送到由国内外同谋控制的账户。被告及其同谋做出虚假陈述并隐瞒重要事实,以避免发现存款、电汇和转账的欺诈性质。被告在填写开户文件以及与金融机构和加密货币交易所沟通时也做出虚假陈述并隐瞒重要事实。(justice.gov)

原文链接
最新快讯
16:45
全球主流资产排名以太坊现超过爱马仕,位居第41
16:38
LBank行情:MOODENG、MOONKIN、CHILLHOUSE连破新高,24H涨幅分别达177%、158%、132%
16:27
ETH突破2400 USDT,24H涨幅24.26%
16:06
BNB Chain与币安Alpha联动效应爆发:四成为BSC原生项目,周交易量翻倍
15:59
巨鲸5小时前斥资553万美元买入39万枚TRUMP,另持有AVA已浮盈11.7万美元
推荐阅读