米国司法省、AurumXchangeの運営者が取引を処理し、ダークウェブのシルクロードのために数百万ドルを洗浄したとして告発

Odaily スタージャーナルによると 米司法省は、数百万ドルを洗浄した疑いで、仮想通貨取引所「AurumXchange」の運営者マキシミリアーノ・ピリピス氏を起訴した。 Pilipis が AurumXchange を運営していたとき、取引所を通じて 100,000 件の取引で 3,000 万ドル以上の資金が取引され、その一部はダークネット市場シルクロードのアカウントからのものでした。 ピリピスは2009年から2013年まで無許可で取引所を運営し、同年にFBIがシルクロードを閉鎖したとされている。司法省は、ピリピスが取引を促進するために数百万ドルの手数料を受け取ったと主張しており、その中には当時約120万ドル相当の1万BTCが含まれていたという。 当局はまた、ピリピスが仮想通貨取引所の連邦登録および報告義務を無視し、米国財務省への登録を怠り、取引活動に関する報告書を連邦政府に提出しなかったとして非難している。また、本人確認規則の履行を怠り、マネーロンダリング対策（AML）やテロ資金供与対策（CTF）規制に違反したとされている。 AurumXchangeの閉鎖後、当局は、ピリピス容疑者がAurumXchangeの運営中に得たビットコインとその他の資産を分割し、仮想通貨を米ドルに交換し、それをアルカディアとインディアナ州ノーブルズビルの不動産投資に使用したと発表した。 その過程で、ピリピス氏の資産は、彼が納税申告書を提出することなく、2019年と2020年に数十万ドルの収入を生み出した。 連邦大陪審は同氏をマネーロンダリング5件と故意に納税申告を怠った2件の罪で起訴する代替起訴状を発行した。有罪判決が下されれば、最長10年の懲役と最高25万ドルの罰金が科せられる可能性がある。 (コインテレグラフ)