美司法部:BitMEX承认在反洗钱案中违反《银行保密法》

2024/07/11 07:04

Odaily星球日报讯 根据美国司法部的一份官方声明,加密货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反了《银行保密法》,称 BitMEX 故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款,此案已交由美国地区法官 John G. Koeltl 审理。美国检察官 Damian Williams 表示:“正如 BitMEX 创始人兼长期员工 2022 年在联邦法院承认的那样,该公司是 2015 年至 2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一,但在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此,BitMEX 成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具,对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明,如果加密货币公司利用美国市场,它们就需要遵守美国法律。”

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