Elliptic:柬埔寨Huione Guarantee涉嫌洗钱,已标记数百个相关加密地址

2024/07/10 15:41

Odaily星球日报讯 区块链分析公司 Elliptic 周三发布报告表示,柬埔寨市场 Huione Guarantee 涉嫌助长洗钱和其他犯罪活动。

自 2021 年成立以来,Huione 及其商家的加密钱包已接收至少 110 亿美元,主要使用 USDT 进行交易。

Elliptic 指出,Huione Guarantee 是 Huione Group 的一个分支,该集团运营支付应用程序 Huione Pay,与东南亚的保险、航空和房地产行业有联系。Huione 高管与柬埔寨首相洪玛奈(Hun Manet)有联系,并称平台对洗钱、“性剥削”等犯罪活动视而不见。

Elliptic 已识别并标记数百个由 Huione 控制的加密货币地址,帮助阻止进一步的洗钱活动。(The Block)

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