香港证监会:公众需提防XTCQT、CEG等七家实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为

2024/07/06 11:08

Odaily星球日报讯 香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动(统称涉嫌实体),它们以下列名称运作:XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited(亦称为 Yomaex)、Bstor(亦称为 Bstorest)、Taurusemex。

香港证监会表示,涉嫌实体声称提供加密货币交易服务,其中部分涉嫌实体曾利用社交媒体平台或即时通讯软件,引导投资者到其各自的网站,以注册成为投资加密货币的用户。

有投资者报称在从涉嫌实体提款时出现问题。在某些个案中,涉嫌实体声称投资者帐户涉及洗钱活动或非法资金,从而暂停提款。投资者被要求支付高昂的“费用”或“税费”以处理其提款申请或重新启动被暂停的帐户。其中一家涉嫌实体 Taurusemex 还讹称投资者账户受证监会监管。

警方已应证监会的要求,采取行动封锁相关网站。虽然警方已采取行动,但公众应提防骗徒可能持续建立域名相似的网站。涉嫌实体及其各自的网站在 2024 年 7 月 5 日被列入香港证监会可疑虚拟资产交易平台警示名单。

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