加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕,涉嫌参与4000万加元庞氏骗局欺诈和洗钱活动

2024/05/16 15:02

Odaily星球日报讯 两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者 4000 万加元(约合 3000 万美元)而被捕,并被指控犯有欺诈罪。

25 岁的 Aiden Pleterski 自称“加密货币之王(Crypto King)”,被指控参与涉嫌庞氏骗局的欺诈和洗钱活动。安大略省证券委员会周三还宣布,其同事、27 岁的 Colin Murphy 被指控犯有欺诈罪。

这些刑事指控是加拿大当局进行为期 16 个月的“Project Swan”调查后得出的结果,而与涉嫌计划有关的破产案件仍在进行中,一直受到加拿大媒体的广泛关注。

据 CBC 报道,Pleterski 于周二以 10 万美元的保释金获释,保释金由他的父母支付。Pleterski 的保释条件要求他交出护照,不在社交媒体上发布财务相关内容,并且不得购买或交易加密货币。

安大略省证券委员会周三表示,将于周四公布有关此案的“进一步信息”。

根据法院文件和当地媒体报道,2021 年至 2022 年期间,约 160 名投资者向 Pleterski 及其公司 AP Private Equity Limited 提供约 4000 万加元的资金,委托其在加密货币和外汇市场上进行投资。据报道,其中一些投资者为了与 Pleterski 一起投资,甚至会贷款。

负责监督破产案件的受托人得出结论,Pleterski 只投资了他所获得资金的 2%,而至少花费 1600 万美元用于购买超过 10 辆豪车、进行国际旅行,并以每月 4.5 万美元的租金租了价值 840 万美元的湖滨豪宅。在破产程序中,两辆迈凯轮、两辆宝马和一辆兰博基尼被查封。

Pleterski 还喜欢直播,他在视频中展示自己的奢华生活,包括多次去洛杉矶、伦敦和迈阿密度假,驾驶租来的兰博基尼和迈凯轮,并详细列出自己的开支。在一段视频中,Pleterski 自拍组装“泰坦尼克号”的乐高模型,并估计自 2021 年以来他在乐高上的花费达到 15 万美元。

据 CBC 报道,在破产过程中,Pleterski 将自己称为一个“二十几岁的孩子”,并告诉债权人他组织管理不善,没有记录财务或付款的记录。

2022 年 12 月,Pleterski 被五名自称是其涉嫌庞氏骗局受害者的人绑架、殴打和折磨。绑架者将他扣押了三天,并对他进行折磨后,要求他的房东兼导师为其支付 300 万美元的赎金。Pleterski 最终被释放,并在发布的一段视频中向投资者道歉。但他的律师后来表示该视频是被迫录制的,并在社交媒体上发布。据报道,涉嫌绑架的四名犯罪嫌疑人已被逮捕并被指控绑架罪。(CoinDesk)

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