香港警方逮捕涉案8800万港元洗黑钱集团8名嫌疑人

2024/05/14 18:24

Odaily星球日报讯 一个洗黑钱集团由去年开始,透过操控内地人来港开设银行傀儡户口,供集团清洗超过 8800 万元黑钱,其中部份“黑钱”与 48 宗骗案有关。警方于昨日(13 日)拘捕 7 男 1 女涉嫌串谋洗黑钱,其中 6 人更为集团的骨干成员。

香港警方商业罪案调查科于 2023 年 11 月锁定该集团,调查发现集团于 2023 年 9 月至 2024 年 3 月期间,招揽内地人到香港开设傀儡银行户口,透过不同类型骗案,如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。

受害人根据骗徒指示,将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口,之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款,并到加密货币场外交易所(OTC)购买加密货币,同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口,并存入由骗款所购买的加密货币,再转移至多个加密货币钱包,以清洗犯罪得益。

警方又指集团利用 72 个本地开立的银行傀儡户口,清洗超过 8800 万港元犯罪得益,其中 670 万港元是与 48 宗骗案有关。(星岛日报)

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