Odaily スタージャーナルによると 吉林省盤石市公安局は、仮想通貨を利用した地下銀行の違法運営事件（総額約21億4000万元）の摘発に成功し、中国と韓国で犯罪を犯した容疑者6人を逮捕した。警察によると、事件関係者らは仮想通貨の匿名取引、分散化、国境レス性などの特徴を利用して、違法に人民元と韓国ウォンの両替事業を行った。盤市市公安局の経済調査団は、吉林省在住の金武東容疑者が韓国と中国で韓国の両替事業を行う過程で重要な手がかりを発見したことが分かった。 、彼らは他人のお金をだまし取った後、国に逃亡しました。警察は手がかりから、2人の名義の銀行口座の取引の流れが膨大で、日々の資金の出入りが頻繁かつ多様で、取引顧客が多く、資金取引が犯罪と一致していることを発見した。地下銀行不正運営事件の特徴警察対策本部は、ジン・ムードンとシェンの銀行資金の所在と社会関係について包括的な調査・分析を実施し、組織構造と取引レベルを拡大し、暴力団の組織構造と資金の所在を徐々に包括的に把握した。その後、警察は法律に従って、犯罪容疑者のジン・ムードン、シェン・モウらの逮捕に成功し、事件に関係した大量のキャッシュカードや犯罪道具を押収した。警察は、この事件の犯行グループが、国内口座を利用して資金の受け取りや送金、仮想通貨の店頭売買や韓国ウォン決済などを行い、韓国の購買業者の相互取引を手助けし、外国為替業務を不法に行っていたと把握した。国境電子商取引、輸出入貿易会社およびその他の団体が人民元の交換および韓国ウォンの交換を実現します。広範な捜査と証拠収集により、警察は陳牧光氏、羅牧涛氏、何茂達氏、鄭牧宇氏らを次々に逮捕した。 (チャイナニュースネットワーク)