OneCoin法务及合规负责人被判处4年监禁并没收超1.1亿美元

2024/04/04 08:43

Odaily星球日报讯 纽约南区法院判处 OneCoin 法务及合规负责人 Irina Dilkinska 四年监禁并被没收 111,440,000 美元,还需接受一个月的监督释放。据悉,Dilkinska为OneCoin洗钱和其他金融犯罪提供了便利。在一个案例中,Dilkinska将1.1亿美元的非法OneCoin收益转移到开曼群岛的一个实体。

检察官表示,Dilkinska 参与规模庞大的 OneCoin 传销计划是一种公然违法的行为,在活动中她没有维护法律并履行其法务与合规负责人的职责,而是促进并实施洗钱活动,帮助项目方剥削数百万受害者。

数据记录显示,OneCoin 招募了超过 300 万名参与者,于 2014 年第四季度至 2016 年期间净销售收入近 44 亿美元(40.37 亿欧元)。受害者总共向 OneCoin 投资超过 40 亿美元。(The Block)

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