美财政部报告:犯罪分子和诈骗者越来越多地转向使用加密货币

2024/02/08 14:31

Odaily星球日报讯 美国财政部发布 2024 年国家洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险评估报告,重点强调美国国内的非法金融威胁、漏洞和风险。其报告表示犯罪分子、诈骗者和非法行为者越来越多地转向虚拟资产。

该报告详细介绍了不良行为者如何通过持续使用现金和越来越多地使用加密货币来洗钱,以进行欺诈、贩毒、人口走私和腐败行为。美国财政部表示,计划在未来几周发布一项战略计划,旨在提供解决这些问题的建议。

美国财政部将虚拟资产服务提供商(VASP)定义为涉及虚拟资产与法定货币之间的交易、不同形式虚拟资产之间的交易、这些资产的转移和保管等服务的提供商。美国财政部表示,一些虚拟资产服务提供商不符合美国的要求,要么声称不受规则约束,要么没有正确地进行注册。

报告指出,根据《银行保密法》(BSA),属于金融机构的 DeFi 服务必须遵守反洗钱/反恐融资(AML/CFT)规定。“尽管如此,许多现有的 DeFi 服务未能遵守反洗钱/反恐融资义务,这是非法行为者利用的一个漏洞。”犯罪分子正寻求利用新的金融服务,包括 DeFi 和在线游戏。

美国财政部在报告中还对稳定币的使用率增加表示担忧:“2022 年的国家恐怖主义融资风险评估(NTFRA)报告显示最常见的是恐怖组织募集比特币形式的虚拟资产捐赠,而如今募集虚拟资产捐赠的恐怖组织越来越多地转向稳定币。”(The Block)

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