武汉警方破获涉案资金高达10亿元的虚拟币洗钱案

2023/11/21 13:59

Odaily星球日报讯 武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心协同合作,7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网,成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙,27名落网人员被依法刑事拘留,该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元。

经查,今年4月以来,犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后,组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币,再将虚拟货币转入上线账户,如此帮助电诈团伙洗钱,从中获取提成。经初步统计,这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前,案件正在进一步办理之中。(央广网)

原文链接
最新快讯
16:32
绿地控股:绿地金创持有香港4号牌照和9号牌照,支持虚拟资产业务
16:26
Gate上线TANSSI (TANSSI) 并推出HODLer Airdrop及交易大赛,总奖池500,000枚TANSSI
16:25
OKX DEX聚合器现已集成支持RWA资产的DEX
16:13
美联储会议纪要将于明日凌晨2点公布
16:11
a16z领投的AI自动化投资管理工具Glider已启动积分计划
推荐阅读