Cảnh báo rủi ro: Đề phòng huy động vốn bất hợp pháp dưới danh nghĩa 'tiền điện tử' và 'blockchain'. — Năm cơ quan bao gồm Ủy ban Giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm
Tìm kiếm
Đăng nhập
简中
繁中
English
日本語
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việt
BTC
ETH
HTX
SOL
BNB
Xem thị trường
Phân tích chuỗi: Một số báo cáo có thể đánh giá quá cao vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ khủng bố
2023-10-19 05:33:10
Tin tức Odaily Sau khi Israel bị Hamas tấn công gần đây, công ty phân tích dữ liệu tiền điện tử Chainalysis cho biết nhiều người muốn biết các nhóm khủng bố khác nhau có thể sử dụng tiền điện tử như thế nào và muốn Chainalysis trả lời những câu hỏi này. Nhưng Chainalysis cho biết một số báo cáo về các mục đích sử dụng được cho là có thể đã phóng đại các số liệu và sử dụng các phân tích thiếu sót. Chainalysis đã viết trong một bài đăng trên blog: Trong khi tài trợ khủng bố chỉ chiếm một phần nhỏ trong khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, một số nhóm khủng bố sử dụng tiền điện tử để huy động, lưu trữ và di chuyển tiền. Các nhóm khủng bố đã sử dụng trong lịch sử và có thể tiếp tục sử dụng truyền thống. các phương pháp dựa trên tiền pháp định như các tổ chức tài chính, hawalas (phương thức chuyển tiền không chính thức) và các công ty vỏ bọc là phương tiện tài chính chính của họ.”