홍콩 증권 규제 위원회(Securities Regulatory Commission)는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지를 위한 지침을 업데이트했으며 가상 자산은 FAQ에 언급되어 있습니다.
2023-05-25 09:33
Odaily星球日报讯 香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引，其中有两条FAQ提到了虚拟资产，提醒金融机构在虚拟资产转帐时应注意合规。
《打击洗钱指引》指出，在进行涉资不少于8000港元的虚拟资产在转帐前，汇款机构须取得和记录汇款人及收款人资料，并安全地向收款机构提交有关资料，有关指引将于2024年1月1日生效。
问题集说明，在指引生效前，如金融机构无法立即向收款机构提交所需资料，则应在切实可行的范围内，尽快在虚拟资产转帐后提交所需资料。
香港证监会同时提醒，金融机构纯粹依赖客户自行作出的声明是不足以协助金融机构确定客户对于户口或非托管钱包的拥有权或控制权。重申应参考《打击洗钱指引》第12.10.6段所载列的确认方法的例子，即微支付测试及讯息签署测试。
《打击洗钱指引》指出，在进行涉资不少于8000港元的虚拟资产在转帐前，汇款机构须取得和记录汇款人及收款人资料，并安全地向收款机构提交有关资料，有关指引将于2024年1月1日生效。
问题集说明，在指引生效前，如金融机构无法立即向收款机构提交所需资料，则应在切实可行的范围内，尽快在虚拟资产转帐后提交所需资料。
香港证监会同时提醒，金融机构纯粹依赖客户自行作出的声明是不足以协助金融机构确定客户对于户口或非托管钱包的拥有权或控制权。重申应参考《打击洗钱指引》第12.10.6段所载列的确认方法的例子，即微支付测试及讯息签署测试。
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