Odaily星球日报 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布与加密货币交易所Bittrex达成总计逾2900万美元的和解协议。

该交易所在2014年至2017年期间缺乏制裁控制措施，故意违反BSA的反洗钱（AML）计划和SAR要求，促成263451600.13美元的受制裁交易。FinCEN调查发现，在2014年2月至2018年12月期间，Bittrex未能维持有效的反洗钱计划，导致大量非法融资风险。

根据官方声明，Bittrex已同意就其故意违反BSA反洗钱计划和SAR要求的行为支付29280829.20美元。其中Bittrex同意向OFAC支付24280829.20美元，就违反多项制裁规定的潜在民事责任达成和解。（The Block）