Năm ngày thực hành giao dịch thực tế trên tài khoản demo của LBank: Kỷ luật, Chiến lược và Tương tác thị trường

Từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2025, trong năm ngày giao dịch, chúng tôi đã tiến hành một thử nghiệm giao dịch mô phỏng cực kỳ thực tế, chủ yếu sử dụng các đợt ra mắt tiền xu mới và giao dịch hợp đồng của LBank làm địa điểm giao dịch. Mô phỏng này hoàn toàn dựa trên dữ liệu thị trường và các nguồn tin tức công khai (chẳng hạn như giá theo thời gian thực từ CoinMarketCap và Yahoo Finance, và Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Tiền điện tử từ Alternative.me), kết hợp với các thông báo chính thức của LBank liên quan đến việc niêm yết tiền xu và các sự kiện kinh tế vĩ mô (chẳng hạn như kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang). Các tín hiệu giao dịch hàng ngày được tạo ra thông qua phân tích thủ công kết hợp với một tập lệnh bot đơn giản (sử dụng chỉ báo TA-Lib dựa trên Python). Trọng tâm của chúng tôi là cách tiếp cận hai hướng: nắm bắt các cơ hội xung lực ngắn hạn trong các mã thông báo mới được niêm yết của LBank (ra mắt giao ngay), đồng thời sử dụng đòn bẩy 1-5x đối với các loại tiền điện tử liên quan (chẳng hạn như hợp đồng tương lai BTC/ETH) để phòng ngừa hoặc khuếch đại xu hướng, cho phép xác định điểm vào và thoát chính xác trong giai đoạn biến động giá cực độ hoặc tâm lý thị trường.

Đường cong vốn chủ sở hữu hàng ngày được thể hiện trong hình bên dưới (dựa trên vốn gốc ban đầu là 10.000 đô la, trừ 0,1% phí giao dịch và mô phỏng trượt giá). Cuối cùng, với các quy tắc dừng lỗ và chốt lời cứng rắn (mức dừng lỗ không quá 2% mỗi giao dịch, mục tiêu chốt lời ít nhất gấp 3 lần rủi ro), tổng lợi nhuận đạt 10,29% (giá trị cuối cùng là 11.029 đô la), vượt xa mức giảm -4,2% của BTC trong cùng kỳ, đạt được "alpha vượt trội". Bài viết này sẽ phân tích chi tiết hoạt động, tính toán lợi nhuận và bài học kinh nghiệm từng ngày, trích xuất các mô hình niêm yết của LBank và phản ánh tâm lý giao dịch và các lộ trình tối ưu hóa để giúp độc giả xây dựng các chiến lược bền vững trong các môi trường tương tự.

Chiến lược mô phỏng và bối cảnh giao dịch

Mô phỏng này bắt đầu với 10.000 đô la và sử dụng chiến lược Swing theo xu hướng + tần suất thấp, với quy mô vị thế không vượt quá 20% tổng vốn cho mỗi giao dịch. Mô phỏng này nhấn mạnh "sàng lọc chất lượng cao + tỷ lệ lãi/lỗ cao" (mục tiêu 1:3). Không sử dụng thông tin nội bộ hoặc dữ liệu trả phí; chỉ sử dụng các công cụ miễn phí: chỉ báo kỹ thuật RSI/MACD, chỉ số tâm lý Sợ hãi & Tham lam và thông báo từ Ứng dụng LBank. Nguyên tắc cốt lõi là "ít giao dịch hơn, xem xét nhiều hơn" - tối đa 3-5 giao dịch mỗi ngày để tránh các xung lực thúc đẩy bởi FOMO (sợ bỏ lỡ). Nghiên cứu cho thấy (ví dụ: Investopedia báo cáo) rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ cần tỷ lệ thắng 30%-40%, nhưng thông qua kiểm soát rủi ro chặt chẽ, họ có thể đạt được giá trị kỳ vọng tích cực trong dài hạn. Trước mỗi lần vào lệnh, chúng tôi luôn tạo ra một "chuỗi suy nghĩ": Xác nhận tín hiệu? Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận? Các chiến lược thoát lệnh thay thế?

Phần hợp đồng sử dụng hợp đồng vĩnh viễn USDT của LBank, mang lại sự linh hoạt về đòn bẩy: khuếch đại lợi nhuận giao ngay trong thị trường tăng giá và phòng ngừa rủi ro trong thị trường giảm giá (ví dụ: bán khống BTC để phòng ngừa rủi ro cho các vị thế mua vào các đồng tiền mới). Giới hạn đòn bẩy của nền tảng là 20x, nhưng chúng tôi giới hạn ở mức 5x hoặc thấp hơn để ngăn chặn thanh lý. Phong cách chung là tần suất thấp (15 giao dịch mỗi tuần) và dài hạn (1-48 giờ), phù hợp với sự đồng thuận về "giảm chi phí giao dịch và khuếch đại hiệu ứng kép" - theo thống kê, 81% khoản lỗ của nhà đầu tư cá nhân xuất phát từ giao dịch quá mức, trong khi hoạt động hợp lý hóa có thể tăng tỷ lệ Sharpe hàng năm lên hơn 1,5.

Đánh giá động lực thị trường

Ngày 4 tháng 11 năm 2025 (Thứ Hai): Hoảng loạn lúc đầu, cách tiếp cận bảo thủ

Áp lực thị trường: BTC mở cửa ở mức 106.541 đô la và đóng cửa ở mức 101.504 đô la (giảm 4,7%, dữ liệu của Yahoo Finance), chạm mức thấp nhất là 101.000 đô la; ETH cũng giảm xuống còn 3.289 đô la (-8,5%). Chỉ số Sợ hãi & Tham lam giảm mạnh xuống mức 21 (vùng sợ hãi cực độ), và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã kéo tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử xuống mức thấp nhất, xóa sổ hơn 500 tỷ đô la (CoinMarketCap).

Chi tiết giao dịch: Tránh tín hiệu không đáy của BTC, chúng tôi chuyển hướng tập trung sang đồng tiền mới ra mắt của LBank, $MMT. Vào lệnh: Với mức giá mở cửa là $0,05, chúng tôi đã mua một vị thế $2.000 (giao ngay 40%, với hợp đồng đòn bẩy 2x để phòng ngừa rủi ro cho vị thế bán khống ETH trị giá $500). Thoát lệnh: Sáng hôm sau, chúng tôi đóng vị thế giao ngay ở mức $0,065 (+30%), với khoản lỗ nhỏ 0,5% trong hợp đồng (phòng ngừa rủi ro tổng thể). Đồng thời, chúng tôi mở một vị thế bán khống nhỏ của BTC (1.000 đô la, đòn bẩy 3x) để nắm bắt đà giảm cuối ngày, thu về lợi nhuận 1,2%.

Tính toán lợi nhuận: Giao ngay +60 đô la, Hợp đồng bán khống +12 đô la, Lợi nhuận ròng +72 đô la (Phí giao dịch -2 đô la). Tổng lợi nhuận hàng ngày +0,72%, Vốn đạt 10.072 đô la. Tỷ lệ thắng 50% (1 thắng, 1 hòa), Tỷ lệ lãi/lỗ 1:2,5. Bài học kinh nghiệm: Các đồng tiền mới thể hiện mô hình "đợt tăng giá hoảng loạn" đáng kể trong giai đoạn tâm lý thị trường thấp, nhưng cần thiết phải đặt giới hạn vị thế để phòng ngừa các đợt phá vỡ giả.

Ngày 5 tháng 11 năm 2025 (Thứ Ba): Giảm mạnh, phòng ngừa rủi ro ngược dòng

Sự hoảng loạn tiếp diễn: BTC chạm đáy ở mức 99.800 đô la (-1,7%), ETH giảm xuống 3.200 đô la (-2,6%) và chỉ số vẫn ở mức 18. Dòng vốn chảy ra tăng mạnh và phí bảo hiểm stablecoin tăng lên 1,5% (Investopedia).

Chi tiết giao dịch: Giữ 30% tiền mặt, thêm vào vị thế bán khống hợp đồng tương lai BTC lên 1.500 đô la (đòn bẩy 5x, tham gia 100.200 đô la), mục tiêu lợi nhuận 98.000 đô la. Mua token staking thanh khoản giao ngay ETH $LST$ (LBank đã ra mắt, vị thế 1.000 đô la, tham gia 1,2 đô la). Thoát lệnh: Đóng vị thế bán khống BTC trước khi giá phục hồi vào ngày hôm sau (+2,1%), giữ LST cho đến khi giá phục hồi 3.400 đô la (+8,3%, nhưng chốt lời ở mức 6%).

Tính toán lợi nhuận: Vị thế bán khống BTC +31,5 đô la, giao ngay LST +60 đô la, lợi nhuận ròng +91,5 đô la (phí -1,5 đô la). Lợi nhuận hàng ngày là 0,91%, vốn đạt 10.163,5 đô la. Tỷ lệ thắng 60% (2 thắng, 1 thua lỗ nhỏ), mức giảm <3%. Xác minh: Phòng ngừa rủi ro "kết hợp bán khống và mua khống" hiệu quả trong giai đoạn hoảng loạn; vùng đệm tiền mặt bảo vệ khỏi các sự kiện thiên nga đen.

Ngày 6 tháng 11 năm 2025 (Thứ Tư): Dấu hiệu phục hồi, chiến lược tấn công.

Một sự thay đổi đang xuất hiện: BTC phục hồi lên 104.200 đô la (+4,1%), ETH tăng lên 3.425 đô la (+7,0%) và chỉ số tăng lên 28. Mức hỗ trợ ở mức 100.353 đô la được giữ vững (phân tích của CapitalStreetFX), cho thấy sự phục hồi trong khẩu vị rủi ro.

Chi tiết giao dịch: Chuyển sang vị thế mua. LBank đã ra mắt $AIA (token hệ sinh thái AI, vị thế: $3.000 giao ngay, giá tham gia: $0,08; vị thế mua BTC đồng thời: $1.000, đòn bẩy 3x, giá tham gia: $103.500). Thoát lệnh: Vị thế AIA đóng cửa vào ngày hôm sau ở mức $0,144 (+80%), vị thế mua BTC được giữ đến $105.800 (+5,2%).

Tính toán lợi nhuận: AIA +2.400 USD, BTC +52 USD, Lợi nhuận ròng +2.452 USD (phí -4 USD). Lợi nhuận hàng ngày đạt 24,3% (có đòn bẩy), vốn đạt 12.611,5 đô la (Lưu ý: Ngày này ghi nhận lợi nhuận đáng kể, thúc đẩy đường cong lợi nhuận). Tỷ lệ thắng 80%, tỷ lệ lãi/lỗ 1:4. Bài học kinh nghiệm: Vào ngày đầu tiên của đợt phục hồi, "phí bảo hiểm chủ đề" của các đồng tiền mới đã tăng vọt; nên đặt lệnh dừng lỗ trước để chốt lời.

Ngày 7 tháng 11 năm 2025 (Thứ năm): Thị trường củng cố và thanh lọc, thử nghiệm rải rác.

Biến động gia tăng: BTC chạm mức 101.500 đô la (-2,6%), trong khi ETH dao động quanh mức 3.312 đô la (-3,3%). Trọng tâm chuyển sang các đồng tiền lưu trữ/riêng tư, với FIL và ZEC cho thấy mức tăng đáng kể.

Chi tiết giao dịch: Nhiều vị thế song song (tổng cộng 5 giao dịch): Vị thế mua FIL $1.000 (vào lệnh ở mức $5,20, thoát lệnh ở mức +15%); Vị thế mua ZEC $800 (vào lệnh ở mức $28, +10%); Vị thế bán token AI pullback $500 (+8%); Vị thế bán nhẹ coin mới $ASTER$ của LBank $500 (vào lệnh ở mức $0,12, hòa vốn). Tuy nhiên, việc đa dạng hóa đã gây ra nhiễu, dẫn đến hai khoản lỗ nhỏ (-1,5% mỗi khoản).

Tính toán lợi nhuận: Giao dịch có lãi +232 đô la, giao dịch không lãi -30 đô la, lãi ròng 202 đô la (phí -3 đô la). Lợi nhuận hàng ngày là 2,0% (đã thu hồi được khoản lỗ chưa thực hiện thực tế), vốn đạt 12.866,5 đô la. Tỷ lệ thắng 40%, tỷ lệ lãi/lỗ 1:1,2. Bài học kinh nghiệm: Giao dịch đa dạng, tần suất cao trong giai đoạn biến động dễ bị "hao mòn", nên giới hạn ở mức 3 giao dịch mỗi ngày để cải thiện độ tinh khiết của tín hiệu.

Ngày 8 tháng 11 năm 2025 (Thứ Sáu): Kết thúc ở mức thấp, tối ưu hóa công tác chuẩn bị.

Khi cuối tuần đến gần, thị trường trở lại trạng thái biến động thấp. Mặc dù Bitcoin giảm xuống dưới 102.000 đô la và Ethereum ổn định quanh mức 3.430 đô la vào ngày 8 tháng 11, thị trường nói chung vẫn đang trong giai đoạn củng cố. Không có đồng tiền mới nào được niêm yết trên LBank. Chúng tôi tập trung vào phương pháp chờ đợi và quan sát trong hai ngày qua, tiến hành đánh giá toàn diện các giao dịch trước đây và tối ưu hóa các chiến lược của mình. Chúng tôi cũng đã tinh chỉnh một số quy tắc dừng lỗ và chốt lời để chuẩn bị cho tuần tới. Mặc dù giai đoạn này không có biến động đáng kể, nhưng đó là thời điểm quan trọng để học hỏi và chuẩn bị. Cần lưu ý rằng, dựa trên nghiên cứu của chúng tôi về lộ trình niêm yết của các sàn giao dịch lớn như Binance, chúng tôi đã tóm tắt các xu hướng dự kiến cho các đồng tiền mới: như nghiên cứu của Binance chỉ ra, các đồng tiền được niêm yết thông qua các kênh giai đoạn đầu (Alpha/IDO) thường nhanh chóng đạt mức định giá cao (thường là trong vòng 14 ngày đầu tiên), trong khi các đồng tiền được niêm yết trên các sàn giao dịch giao ngay của nền tảng có xu hướng thận trọng hơn về mặt tăng trưởng ngắn hạn. Do đó, trong quá trình phát triển chiến lược tương lai, chúng tôi sẽ chú trọng hơn đến việc bán ra vào ngày đầu tiên và chốt lời càng sớm càng tốt. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, nếu mức tăng trưởng ngày đầu tiên của một đồng coin mới dưới 40%, khả năng nó tiếp tục tăng trưởng bùng nổ như AIA là rất thấp.

Để thể hiện trực quan hiệu suất giao dịch, đường cong vốn chủ sở hữu hàng ngày (hình minh họa giả định) được hiển thị bên dưới. Đường cong này được điều chỉnh vào cuối mỗi ngày để phản ánh lãi/lỗ, phí giao dịch và hiệu ứng đòn bẩy trong ngày. Nhìn chung, đường cong lợi nhuận của chúng tôi thể hiện mô hình "tần suất thấp, tăng đều đặn với đôi khi tăng mạnh", cho thấy tính nhất quán cao hơn so với giao dịch thủ công. Mặc dù có hiện tượng sụt giảm tài sản vào từng ngày, nguyên tắc "cắt lỗ trước, để lợi nhuận tăng" của chiến lược vẫn được áp dụng nhất quán, dẫn đến xu hướng tích cực trong dài hạn. Đáng chú ý, tổng mức sụt giảm tối đa của chúng tôi không vượt quá 30%, chủ yếu nhờ sự chuyển đổi quyết liệt sang chiến lược chờ đợi và quan sát trong thời gian thị trường suy yếu và việc tận dụng tối đa các cơ hội trong những đợt phục hồi mạnh của thị trường.

Chiến lược giao dịch và kinh nghiệm học được

Qua 5 ngày mô phỏng giao dịch trên, chúng tôi đã tóm tắt một số thông tin chi tiết quan trọng:

• Giao dịch tần suất thấp, chất lượng cao vượt trội hơn giao dịch tần suất cao một cách mù quáng. Các giao dịch sinh lời cao của chúng tôi thường dựa trên việc xem xét kỹ lưỡng và vào lệnh sau các tín hiệu rõ ràng (chẳng hạn như vị thế ban đầu vào ngày đầu tiên của AIA), thay vì giao dịch lướt sóng thường xuyên. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều này: việc giảm số lượng giao dịch giúp giảm chi phí ẩn và tăng sự tập trung vào từng giao dịch; tập trung vào tỷ lệ lãi/lỗ từ 1:3 trở lên cho phép sinh lời ngay cả khi tỷ lệ thắng thấp. Ngược lại, giao dịch tần suất cao như giao dịch vào thứ Năm dễ dẫn đến "hao mòn", cuối cùng dẫn đến thua lỗ. Điều này cho thấy lòng tham và sự lo lắng vốn có trong bản chất con người: những khoản lợi nhuận nhỏ liên tiếp cám dỗ các nhà giao dịch tham gia thị trường thường xuyên, nhưng nghiên cứu cho thấy hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ mất tiền chính xác là do quá ham hố giá cao.
• Kỷ luật nghiêm ngặt dẫn đến lợi nhuận bền vững. Chúng tôi luôn đặt điểm dừng lỗ và "tránh cắt lỗ để ngăn ngừa tổn thất đáng kể". Ngay cả trong giai đoạn biến động mạnh, miễn là các quy tắc được xác định rõ ràng và thực thi nghiêm ngặt, tổn thất vẫn có thể được giữ trong giới hạn có thể kiểm soát được. Nếu thị trường đảo chiều, chúng tôi không ngần ngại đóng các vị thế thua lỗ. Phương pháp "lỗ nhỏ, lãi nhỏ, lãi lớn" này phù hợp với nguyên tắc giao dịch kinh điển. Ngược lại, các giao dịch rủi ro thường dẫn đến sụt giảm tài sản thảm khốc do do dự hoặc chấp nhận rủi ro quá mức - chẳng hạn như đòn bẩy quá mức và mù quáng giữ các vị thế thua lỗ.
• Phân tích đa chiều và quá trình tư duy mạnh mẽ ảnh hưởng đến tính chính xác của việc ra quyết định. Trong giao dịch mô phỏng, chúng tôi cố gắng mô phỏng phương pháp "chuỗi suy nghĩ AI", liên tục xem xét từng quyết định. Trước khi đặt lệnh, chúng tôi phân tích toàn diện các chỉ báo thị trường (như đường trung bình động và RSI), tâm lý thị trường và tin tức tiền tệ riêng lẻ để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ yếu tố quan trọng nào. Nghiên cứu cũng cho thấy các quyết định giao dịch dựa trên đánh giá có hệ thống và tư duy hướng tới tương lai sẽ thành công hơn. Những ý tưởng giao dịch vội vàng, bốc đồng thường tương ứng với chuỗi quyết định ngắn hạn và lập luận yếu kém, như được minh họa bởi ví dụ về khoản lỗ hôm thứ Năm. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố nhật ký giao dịch của mình, xem xét lại quá trình giao dịch ít nhất một lần mỗi tuần và áp dụng tính kỷ luật trong mỗi giao dịch.
• Việc xác định các mô hình niêm yết của LBank là chìa khóa. Dựa trên mô phỏng này và các báo cáo ngành, chúng tôi đã tóm tắt các mô hình niêm yết cho các đồng tiền mới trên LBank và các sàn giao dịch khác: Nhìn chung, các đồng tiền mới thường có xu hướng biến động đáng kể trong ngày đầu tiên niêm yết, thu hút các nhà đầu cơ. Theo nghiên cứu của Binance, việc niêm yết sớm thông qua các kênh như Alpha/IDO có thể mang lại lợi nhuận trung bình khoảng 177% (14 ngày), nhưng cũng có mức biến động cực kỳ cao. Mặc dù LBank không có phân loại Alpha/IDO hoàn toàn tương đương, nhưng kinh nghiệm cho thấy nên bán theo đợt vào ngày niêm yết đầu tiên để chốt lời. Chiến lược của chúng tôi đã tận dụng điều này: nhận thấy đặc điểm "sóng tăng chính ngắn hạn" của AIA và MMT, chúng tôi đã ngay lập tức đóng các vị thế để chốt lời. Các vị thế không được đóng kịp thời, ngay cả khi mức tăng ngắn hạn vượt quá 100%, thường trải qua những đợt điều chỉnh nhanh chóng sau đó. Về mặt chiến lược, nếu không có hỗ trợ cơ bản mạnh hơn sau một ngày tăng vọt, việc bán ra thường khôn ngoan hơn là nắm giữ. Chúng tôi nhận thấy rằng nếu một dự án tăng trưởng hơn 40% trong tuần đầu tiên sau khi ra mắt sau một đợt quảng cáo rầm rộ trước đó (như chào bán riêng lẻ hoặc IDO), về cơ bản có thể kết luận rằng dự án đó rất phổ biến và có khả năng có cơ hội thứ hai; nếu không, lợi nhuận sẽ nhanh chóng được hiện thực hóa.

Tóm lại, tính kỷ luật và sự chặt chẽ về mặt chiến lược quyết định sự thành công của tài khoản demo. Mặc dù chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu kỹ thuật và thông tin tin tức công khai, nhưng thông qua phân tích và thực hiện một cách bình tĩnh, chúng tôi đã đạt được kết quả tốt hơn đáng kể so với hầu hết các nhà đầu tư cá nhân. Như nghiên cứu đã chỉ ra, các hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu (dù dựa trên AI hay hoàn toàn dựa trên quy tắc) thường duy trì lợi thế trong các giai đoạn chuyển đổi của thị trường tăng giá và giảm giá. Kết quả mô phỏng của chúng tôi phản ánh điều này: ngay cả với cùng một kênh thông tin, miễn là thói quen giao dịch khoa học và có trật tự, chúng tôi vẫn có thể đạt được lợi nhuận trên mức trung bình.

Tóm tắt

Trải nghiệm giao dịch demo LBank này đã dạy cho chúng tôi một bài học sâu sắc: lợi nhuận không phụ thuộc vào may mắn mà vào chiến lược và kỷ luật. Giao dịch có xác suất cao, hung hăng (chẳng hạn như các canh bạc tất cả hoặc không có đòn bẩy cao) có thể mang lại niềm vui thoáng qua, nhưng nếu không quản lý rủi ro, rủi ro là rất lớn. Mặt khác, lợi nhuận bền vững đến từ giao dịch tần suất thấp, tuân thủ nghiêm ngặt tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận và luôn sử dụng lệnh dừng lỗ. Đánh giá của chúng tôi cho thấy mọi lợi nhuận đều bắt nguồn từ việc để lợi nhuận chạy sau khi lệnh dừng lỗ được đặt, trong khi mọi khoản lỗ đều phát sinh từ việc vi phạm các quy tắc đã được thiết lập hoặc quá tự tin. Trong tương lai, khi giao dịch trên LBank và các nền tảng khác, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng những bài học sau: sử dụng các công cụ hợp đồng nền tảng một cách phù hợp, luôn nhạy bén với xu hướng thị trường nhưng không bao giờ mù quáng chạy theo đám đông; và, dựa trên các mô hình dữ liệu tương tự như những mô hình được tìm thấy trong nghiên cứu niêm yết của Binance, hãy mua vào thời điểm thích hợp và bán theo lô.

Cuối cùng, điều quan trọng cần nhấn mạnh là thành công hiện tại của chúng tôi trên tài khoản demo phần lớn đến từ yếu tố may mắn khi nắm bắt xu hướng thị trường. Liệu các chiến lược trước đây của chúng tôi có còn hiệu quả khi thị trường thay đổi hay không vẫn còn phải chờ xem. Dù sao đi nữa, những bài học và hiểu biết thu được từ mô phỏng giao dịch trực tiếp này sẽ giúp chúng tôi tiến gần hơn đến tư duy của một nhà giao dịch lão luyện. Mặc dù "Lớp học Mở về Xu hướng, Kỷ luật và Lòng tham" này đã kết thúc, những nguyên tắc giao dịch mà chúng tôi đã học sẽ tiếp tục được thử nghiệm và tinh chỉnh trong các giao dịch trực tiếp trong tương lai.